Во вторник прокуратура обратилась к федеральному судье Калифорнии с просьбой заключить в тюрьму без залога недавнего беглеца, обвиняемого в наглое мошенничество на 35 миллионов долларов, в котором он лгал инвесторам он был миллиардером, магистром делового администрирования Гарварда и ветераном спецназа, дважды раненным в Ираке.
Группа спецназа ФБР поймала беглеца Джастина Костелло в отдаленном районе недалеко от Сан-Диего 4 октября. Он нес рюкзак, нагруженный шестью унционными золотыми слитками стоимостью 12,000 60,000 долларов, валютой США на сумму 10,000 XNUMX долларов, XNUMX XNUMX долларов в мексиканских песо и банковскими картами. карточки и чековые книжки, говорится в заявлении прокурора.
У 42-летнего Костелло в рюкзаке также была квитанция за предоплаченный номер телефона, а также водительские права с его фотографией на имя «Кристиан Болтер», говорится в документе.
Прокуратура США по Южному округу Калифорнии сослалась на содержимое рюкзака и другие факторы в документе, поскольку призвала судью отправить Костелло в тюрьму до суда. Прокуратура утверждала, что он «серьезно рискует сбежать и представляет опасность для общества».
Они отметили, что Костелло не сдался в офис ФБР в Сан-Диего, как он согласился через своего адвоката 29 сентября. Ему сообщили, что ему предстанет новое обвинительное заключение в федеральном суде штата Вашингтон по множеству обвинений, к схемам, связанным с грошовыми акциями, подставными компаниями и предприятиями по производству каннабиса.
Денежные средства и золотые слитки, как подробно описано в судебном иске в Окружной суд США в Сан-Диего по делу бывшего беглеца Джастина Костелло.
Источник: Окружной суд США.
Вместо этого он «стал скрываться от правосудия», — написали в прокуратуре.
«ФБР пыталось отследить Костелло по известным номерам его мобильных телефонов, но безуспешно», — написали прокуроры. «Считается, что Костелло принял меры по борьбе с слежкой, чтобы предотвратить отслеживание устройств, зарегистрированных на эти номера».
В конечном итоге ФБР «смогло отследить Костелло с помощью информации о местонахождении, полученной от службы по обнаружению угона автомобиля Alfa Romeo, которым он управлял», — говорится в документе.
В заявлении говорится, что группа спецназа отследила эту машину до отдаленного района Эль-Кахон, штат Калифорния, где они видели, как он шел с рюкзаком.
Когда агенты арестовали его, Костелло «заявил, что был удивлен, что агенты нашли его, потому что он выключил свой телефон».
Он также сказал агентам, что не сдался, как договаривались, «потому что недавно перенес инсульт и ему нужно выздороветь».
«Костелло сказал, что мог бы обогнать агентов спецназа, если бы не инсульт», — говорится в заявлении. «Костелло признал, что ему предъявлено обвинение в обвинительном акте, и призвал агентов «погуглить» его, чтобы прочитать об этом деле», — продолжил он.
«Костелло, вероятно, имел в виду очень широкое освещение в СМИ как его уголовных обвинений, так и последующего бегства от судебного преследования», — написали прокуроры в сноске, которая ссылается на Статья CNBC о нем опубликована на прошлой неделе.
Прокуратура заявила, что ФБР вскоре после этого узнало, что золото в рюкзаке было частью большего количества золота стоимостью 94,000 XNUMX долларов, которое Костелло приобрел в апреле «на деньги, которые он украл у банковского клиента».
Следователи установили, что с середины сентября обвиняемый перестал использовать свой единственный известный личный банковский счет для личных расходов, а вместо этого использовал несколько корпоративных счетов, явно пытаясь замести следы в Интернете, заявили прокуроры.
Они добавили, что «улики» против Костелло в незавершенном деле, где он обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и мошенничестве с ценными бумагами, «сильны и хорошо задокументированы».
Костелло, связанный с Ла-Хойей, Калифорнией и Лас-Вегасом, обвиняется в мошенничестве с тысячами инвесторов и других лиц на миллионы долларов, делая ложные заявления о том, что контролируемые им компании планировали купить 10 других фирм.
Его также обвиняют в том, что он использовал одну из компаний, Pacific Banking Corp., для отвлечения не менее 3.6 млн долларов от трех компаний по производству марихуаны, которые были клиентами, в пользу себя и других компаний, которыми он владел.
Прокуроры заявили, что Костелло использовал около 42,000 007 долларов денег, предположительно полученных от инвесторов, для оплаты расходов, связанных с его свадьбой. На мероприятии были представлены торт и ледяная скульптура с культовым логотипом фильма о Джеймсе Бонде XNUMX, а также танец живота в исполнении его невесты.
Прокуратура заявила, что Костелло якобы обманывал инвесторов своими небылицами о том, что он миллиардер, выпускник Лиги плюща и ветеран Ирака. Они отметили, что ни одно из утверждений не соответствует действительности.
Он также «ложно утверждал, что два «местных титана» из бизнес-сообщества Сиэтла «поддерживают» его», — написали прокуроры в своем судебном документе. Они не назвали этих бизнес-лидеров по именам.
Костелло должен предстать перед федеральным судом Сан-Диего во вторник. Ожидается, что вскоре он будет переведен в штат Вашингтон, чтобы предстать перед окружным судом США по Западному округу Вашингтона.
Адвокат, который представляет его в гражданском процессе одной из компаний по производству марихуаны, в мошенничестве которого он обвиняется, не сразу ответил на запрос о комментариях.
Костелло также столкнулся с гражданским иском, поданным SEC в тот же день, когда против него были раскрыты уголовные обвинения. Этот иск в значительной степени отслеживает требования в уголовном обвинительном заключении.
Источник: https://www.cnbc.com/2022/10/11/fbi-found-gold-cash-on-fake-billionaire-fugitive-justin-costello.html.