Генеральный директор EminiFX признал себя виновным в схеме обмана инвесторов на 240 миллионов долларов

• Генеральный директор криптовалютной и форекс-платформы признал себя виновным в мошенничестве на сумму 248 миллионов долларов.
• Генеральному директору EminiFX грозит до десяти лет тюрьмы за участие в мошенническом предприятии.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США (DOJ), Эдди Александр, лидер предполагаемой торговой платформы EminiFX для торговли криптовалютой и иностранной валютой («форекс»), признал себя виновным. Он привлек более 248 миллионов долларов инвестиций от десятков тысяч индивидуальных инвесторов после того, как сделал ложные заявления в связи со своей торговой платформой.

Прокурор Соединенных Штатов Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс сделал это заявление 10 февраля 2023 года. В то время как окружной судья США Джон П. Кронан принял заявление Александра о признании вины.

Прокурор США заявил, что «Эдди Александр сегодня признался, что заманивал инвесторов своим мошенничеством с инвестициями в криптовалюту, фабрикуя еженедельную доходность не менее 5%. На самом деле он не смог вложить значительную часть денег этих инвесторов и даже использовал часть средств для личных покупок. Из-за его аферы инвесторы потеряли миллионы долларов».

Уильямс также добавил, что «этот случай должен послужить еще одним предупреждением для руководителей криптовалюты о том, что Южный округ Нью-Йорка внимательно следит и готов преследовать в судебном порядке любые неправомерные действия в крипто- рынки».

Обвинения, связанные с крипто-мошенничеством

Согласно утверждениям, примерно с сентября 2021 года по май 2022 года Александр управлял EminiFX, Inc., предполагаемой инвестиционной платформой, которую основал Александр и для которой он привлек более 248 миллионов долларов инвестиций от десятков тысяч индивидуальных инвесторов.

Генеральный директор EminiFX продвигал свою фирму как инвестиционную платформу, с помощью которой инвесторы могли бы получать пассивный доход за счет автоматизированных инвестиций в криптовалюту и торговлю на рынке Форекс. Он предложил своим инвесторам «гарантированный» высокий доход от инвестиций с использованием новой технологии, которую он назвал «секретной».

В частности, Александр «ложно представил инвесторам, что они удвоят свои деньги в течение пяти месяцев после инвестирования, получая не менее 5% еженедельной прибыли от своих инвестиций, используя «учетную запись с поддержкой Robo-Advisor» для ведения торговли». Он назвал эту технологию своей «коммерческой тайной» и отказался сообщить инвесторам, что это за технология. Кроме того, «каждую неделю веб-сайт EminiFX ложно представлял инвесторам, что они заработали не менее 5% от своих инвестиций, которые они могут вывести или реинвестировать».

Однако на самом деле, как прекрасно знал Александр, его торговая платформа «не приносила инвесторам 5% еженедельной прибыли». Он даже не вложил существенную часть вверенных ему средств инвестора. Александр понес убытки в миллионы долларов из-за той ограниченной части средств, которые он инвестировал, о чем он не сообщил своим инвесторам.

Вместо того, чтобы использовать средства инвесторов, как он обещал, Александр также неправильно направил по крайней мере около 14.7 миллиона долларов на свой личный банковский счет. Поскольку он использовал 155,000 13,000 долларов из средств инвесторов для покупки автомобиля BMW для себя и потратил дополнительные XNUMX XNUMX долларов из средств инвесторов на платежи за автомобили, в том числе в пользу Mercedes Benz.

Эндрю — разработчик блокчейнов, который заинтересовался криптовалютами после окончания учебы. Он внимательно следит за деталями и разделяет свою страсть к писательству с работой в качестве разработчика. Его базовые знания о блокчейне помогают ему придать уникальное видение своему письму.

Последние сообщения Эндрю Смита (посмотреть все)