Coinbase оштрафован на 3,620,000 XNUMX XNUMX долларов Центральным банком Нидерландов за несоблюдение

Центральный банк Нидерландов (DNB) наложил на известную платформу обмена криптовалютами Coinbase многомиллионный штраф за несоблюдение ее правил.

В новом пресс-релиз, банк заявляет, что налагает штраф на европейское отделение Coinbase за предложение продуктов, связанных с криптовалютой, без предварительной регистрации в соответствующих органах.

«18 января 2023 года De Nederlandsche Bank наложил административный штраф в размере 3,325,000 XNUMX XNUMX евро на Coinbase Europe Limited. Штраф был наложен из-за того, что Coinbase в прошлом предоставляла криптоуслуги в Нидерландах без регистрации в DNB, что является нарушением закона.

Компании, желающие предоставлять криптоуслуги в Нидерландах, должны зарегистрироваться в DNB в рамках голландского Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

Согласно DNB, на Coinbase наложен штраф 3-й степени, базовый уровень которого составляет 2 миллиона евро, что на момент написания статьи оценивалось в 2,176,900 3,325,000 3,619,096 долларов. Тем не менее, банк заявляет, что, принимая во внимание размер и глобальное влияние Coinbase, а также количество клиентов, которых он незаконно обслуживал в Нидерландах, он увеличил штраф до XNUMX XNUMX XNUMX евро, что на момент написания статьи оценивалось в XNUMX XNUMX XNUMX долларов.

Далее банк говорит, что из-за действий Coinbase многие незаконные криптовалютные транзакции могли остаться незамеченными властями.

«Coinbase не могла сообщать о необычных транзакциях в Подразделение финансовой разведки Нидерландов в течение периода несоблюдения и до 22 сентября 2022 года. В результате большое количество необычных транзакций могло остаться незамеченным следственными органами в этот период. ”

У Coinbase есть время до 2 марта, чтобы подать возражение против штрафа.

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости

 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Главное изображение: Shutterstock / wacomka

Источник: https://dailyhodl.com/2023/01/26/coinbase-slapped-with-a-3620000-fine-by-dutch-central-bank-over-non-compliance/