Coinbase рассчитывается с финансовым регулятором Нью-Йорка на 100 миллионов долларов

Coinbase урегулировали дело с финансовым регулятором штата Нью-Йорк, стороны объявило среду, и заплатит штраф в размере 50 миллионов долларов и инвестирует еще 50 миллионов долларов в усилия по обеспечению соблюдения нормативных требований. Регуляторы из Департамента финансовых услуг Нью-Йорка заявили, что у компании были давние неудачи в ее программе по борьбе с отмыванием денег.

Акции Coinbase выросли более чем на 12% на новостях о расчетах. Компания является единственная публично торгуемая криптовалютная биржа в США. Coinbase раскрыла расследование регулирующих органов в своей заявке 202110-K в SEC.

Последние принудительные меры были предприняты после того, как регулирующие органы штата и федеральные органы активизировали усилия после ноябрьского 2022 года. крах FTX, когда-то одной из крупнейших криптобирж в мире.

Крупные игроки, такие как Grayscale Bitcoin Trust, полагаются на Coinbase для хранения своих активов в холодном хранилище, и компания широко рекламирует свои усилия по обеспечению соответствия и безопасности в документах SEC и в Интернете. Биржа имеет лицензии в США и во всем мире.

«Это соглашение включает в себя штраф в размере 50 миллионов долларов и отдельное обязательство Coinbase инвестировать 50 миллионов долларов в нашу программу соответствия в течение двух лет», — заявил главный юридический директор Coinbase Пол Гревал.

Регуляторы написали, что недостатки Coinbase в соблюдении требований привели к «подозрительному или незаконному поведению через платформу Coinbase», согласно постановлению о согласии.

В одном случае клиент Coinbase, которому были предъявлены обвинения в «преступлениях, связанных с сексуальным насилием над детьми», не был отмечен системой Coinbase, когда пользователь присоединился к бирже, написали регулирующие органы. Более двух лет регуляторы заявляют, что пользователь совершал «подозрительные транзакции, потенциально связанные с незаконной деятельностью, без обнаружения». В конечном итоге Coinbase идентифицировала пользователя, закрыла его учетную запись и сообщила об этом в правоохранительные органы.

Компания заявила, что взяла на себя обязательство исправить проблемы, выявленные регулирующими органами. Руководство Coinbase уже давно добивается более широких и четких правил для криптопространства.

«Несмотря на преобладающее мнение, что криптокомпании не хотят, чтобы их регулировали, многие — если не большинство — компании годами сотрудничали с политиками», — генеральный директор Coinbase. Брайан Армстронг написал в статье для CNBC.

Coinbase, как и большая часть технологической индустрии, была вынуждена сократить рост численности персонала и капиталоемкие проекты. летом 18 года сократит 2022% своей рабочей силы. Увольнения произошли после сокращения пользовательской базы и падения доходов на 27% по сравнению с прошлым годом.