По словам независимого эксперта, более пристальный взгляд на крах крипто-кредитора Celsius показывает, что фирма использовала депозиты клиентов для оплаты снятия средств.
В новом подача судом с Судом США по делам о банкротстве в Южном округе Нью-Йорка эксперт по делам о банкротстве Шоба Пиллэй, бывший федеральный прокурор, обнаружил, что Celsius использовал средства клиентов для погашения снятия средств в определенных случаях, особенно в дни, предшествовавшие возбуждению дела о банкротстве.
«Для некоторых криптоактивов Celsius отменил развертывание криптовалюты (например, монеты, развернутые по протоколам DeFi [децентрализованные финансы]), чтобы удовлетворить запросы клиентов на вывод средств. Но так было не всегда, и в нескольких монетах Celsius использовал входящие депозиты клиентов для финансирования снятия средств за несколько дней до паузы. Ниже приведены примеры с участием двух монет, идентифицированных Examiner на основе неполного обзора подмножества криптоактивов, изъятых клиентами Celsius в период с 9 по 12 июня».
В заявке приводится конкретный пример от июня 2022 года с участием Gemini USD (GUSD), стейблкоин, выпущенный криптобиржей Gemini. Согласно заявке, Celsius начал 10 июня с 1.96 млн GUSD, но в течение следующих трех дней снял 3.96 млн GUSD, в результате чего Celsius остался с дефицитом в 2 млн GUSD.
«Но Celsius не делал никаких внутренних переводов криптоактивов на основной кошелек для финансирования этих выводов. Вместо этого, когда депозиты новых пользователей в GUSD переводились на основной кошелек, Celsius переводил эти депозиты на фрикционные кошельки. Новые депозиты GUSD за этот трехдневный период составили 2.62 миллиона монет, и Celsius использовал почти 2 миллиона из этих недавно внесенных монет для финансирования вывода средств».
В отчете Пиллэй также говорится, что один из руководителей Celsius, специалист по развертыванию монет Дин Таппен, описал практику Celsius «использования клиентских стейблкоинов» для покупки своего токена CEL как «очень похожую на Понци».
Таппен также якобы сказал во внутреннем сообщении, что его должность должна называться «Консультант Понци», но позже сказал, что это была «плохая шутка» и что у него нет законных опасений, что Celsius управляет схемой Понци.
Весь отчет можно прочитать здесь.
Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик
Проверьте Цена Действие
Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram
Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Избранное изображение: Shutterstock/Андрус Чиприан
Источник: https://dailyhodl.com/2023/01/31/celsius-was-using-customer-deposits-to-fund-withdrawals-according-to-bankruptcy-examiner/