Прокурор США заявил, что мошенничество с участием банкира использовало «грязные деньги» в округе Колумбия

(Bloomberg) — Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид несет ответственность за «одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории Америки», и расследование предполагаемой схемы «продолжается», заявил во вторник прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс.

Самые читаемые от Bloomberg

Ранее в тот же день Бэнкману-Фриду было предъявлено обвинение по восьми пунктам уголовных преступлений, включая сговор и мошенничество с использованием электронных средств, за предположительное неправомерное использование миллиардов долларов средств клиентов для поддержки своего криптофонда Alameda Research. Бэнкман-Фрид был арестован в понедельник на Багамах, где он проживал.

Хотя 30-летний Бэнкман-Фрид, возможно, не соответствует типичному профилю человека, который обманывает инвесторов, «вы можете совершить мошенничество в шортах и ​​футболках на солнце — это тоже возможно», — сказал Уильямс во время пресс-конференции в Нью-Йорке. Йорк. Предполагаемая схема включала в себя «грязные деньги», которые «использовались в целях желания Бэнкмана-Фрида купить двухпартийное влияние и повлиять на направление государственной политики в Вашингтоне», заявил федеральный прокурор.

«Хотя это наше первое публичное заявление, оно не будет последним», — сказал Уильямс.

Прокуроры утверждают, что Бэнкман-Фрид использовал десятки миллионов долларов доходов для незаконных пожертвований на политические кампании.

«Он охотился на своих клиентов, ставших жертвами этого дела, злоупотребляя доверием, оказанным не только его компании, но и самому себе как руководителю этой компании», — заявил помощник директора ФБР в Нью-Йорке Майкл Дрисколл. «Я хочу внести ясность: это дело о мошенничестве. Мошенничество есть мошенничество».

В случае признания виновным Бэнкман-Фриду может грозить до 20 лет тюремного заключения по каждому обвинению в электронном мошенничестве и отмывании денег, а также пять лет по каждому обвинению в мошенничестве с товарами и ценными бумагами, а также в мошенничестве с финансированием предвыборной кампании, сообщает Министерство юстиции США. говорится в заявлении. Обвиняемые в «белых воротничках», если их признают виновными, редко отбывают предусмотренные законом максимальные сроки наказания.

История продолжается

Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами во вторник подали в суд на Банкмана-Фрида отдельно за его предполагаемую роль в крахе FTX.

С момента создания FTX в 2019 году Бэнкман-Фрид «начал тайно и неправомерно перенаправлять средства клиентов в свой криптовалютный хедж-фонд Alameda Research», — заявил на пресс-конференции директор по обеспечению правопорядка SEC Губир Гревал. «Карточный домик Банкмана-Фрида начал рушиться, поскольку цены на криптовалюту резко упали в 2022 году».

Крах показывает, что торговля на несоответствующей торговой платформе представляет риски для инвесторов и не обеспечивает защиты от мошенничества, сказал Гревал. «Очень важно, чтобы не соответствующие требованиям платформы были приведены в соответствие» с регулирующими органами США, сказал он.

«Взлетно-посадочная полоса становится короче, чтобы они могли прийти и зарегистрироваться у нас, а для тех, кто этого не делает, правоохранительный отдел готов принять меры», — сказал Гревал.

Читать далее: Бэнкман-Фрайд Балкс при экстрадиции: США обрисовывают дело о мошенничестве

– При содействии Боба Ван Вориса.

(Обновления с указанием максимальных наказаний за предполагаемые преступления.)

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP