BaFin расследует blockchains.de

Немецкий финансовый регулятор BaFin объявил о начале официального расследования в отношении blockchains.de,  торговая платформа  в среду. По данным наблюдательного органа, операторы фирмы не имеют разрешения KWG на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг в Германии.

Более того, blockchains.de не регулируется BaFin. На веб-сайте торговой платформы указано, что ее регулируют законы Эстонии, хотя ее юридический адрес находится в Лондоне, Великобритания.

«Исходя из содержимого веб-сайта blokchains.de, использования домена верхнего уровня «de», а также информации и документов, доступных BaFin, есть основания подозревать, что платформа используется для ведения банковских операций и/ или предоставлять финансовые услуги в Германии без необходимого разрешения. На blokchains.de оператор веб-сайта ссылается только на себя, используя имя Blokchains», — отметили в ведомстве.

KWG требует авторизации от компаний, ведущих банковский бизнес в Германии или предоставляющих финансовые услуги. Но некоторые компании не имеют такого разрешения.

Расследование против биржи UpbitFx

Недавно БаФин объявило официальное расследование UpbitFx  Обмен  ООО NSFX Limited и UpbitFx Exchange Ltd. не имеют отношения. Таким образом, NSFX Limited якобы стала жертвой кражи личных данных. На upbitfxexchange.com оператор веб-сайта называется UpbitFx Exchange Ltd. В некоторых странах он называется EM Ltd. На веб-сайте компании указано, что у нее есть офисы в США и на Мальте.

В феврале БаФин выпущенный предупреждение о советах по криптоторговле в социальных сетях. В качестве источника упоминался Telegram, хотя социальные сети не упоминались напрямую.

Принципы BaFin могут быть использованы любым инвестором, который хочет использовать социальные сети для получения инвестиционных советов.

В отчете говорится, что количество подписчиков, лайков или положительных отзывов не является надежным показателем. «Они не отражают эффективность инвестиционных советов. Очень легко манипулировать результатами в социальных сетях. Положительные отзывы или ссылки, связанные с историями инвестиционного успеха, могут быть выдуманы и опубликованы по запросу автора», — отметил BaFin.

Немецкий финансовый регулятор BaFin объявил о начале официального расследования в отношении blockchains.de,  торговая платформа  в среду. По данным наблюдательного органа, операторы фирмы не имеют разрешения KWG на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг в Германии.

Более того, blockchains.de не регулируется BaFin. На веб-сайте торговой платформы указано, что ее регулируют законы Эстонии, хотя ее юридический адрес находится в Лондоне, Великобритания.

«Исходя из содержимого веб-сайта blokchains.de, использования домена верхнего уровня «de», а также информации и документов, доступных BaFin, есть основания подозревать, что платформа используется для ведения банковских операций и/ или предоставлять финансовые услуги в Германии без необходимого разрешения. На blokchains.de оператор веб-сайта ссылается только на себя, используя имя Blokchains», — отметили в ведомстве.

KWG требует авторизации от компаний, ведущих банковский бизнес в Германии или предоставляющих финансовые услуги. Но некоторые компании не имеют такого разрешения.

Расследование против биржи UpbitFx

Недавно БаФин объявило официальное расследование UpbitFx  Обмен  ООО NSFX Limited и UpbitFx Exchange Ltd. не имеют отношения. Таким образом, NSFX Limited якобы стала жертвой кражи личных данных. На upbitfxexchange.com оператор веб-сайта называется UpbitFx Exchange Ltd. В некоторых странах он называется EM Ltd. На веб-сайте компании указано, что у нее есть офисы в США и на Мальте.

В феврале БаФин выпущенный предупреждение о советах по криптоторговле в социальных сетях. В качестве источника упоминался Telegram, хотя социальные сети не упоминались напрямую.

Принципы BaFin могут быть использованы любым инвестором, который хочет использовать социальные сети для получения инвестиционных советов.

В отчете говорится, что количество подписчиков, лайков или положительных отзывов не является надежным показателем. «Они не отражают эффективность инвестиционных советов. Очень легко манипулировать результатами в социальных сетях. Положительные отзывы или ссылки, связанные с историями инвестиционного успеха, могут быть выдуманы и опубликованы по запросу автора», — отметил BaFin.

Источник: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/regulation/bafin-to-investigate-blockchainsde/