Заменяющее обвинительное заключение подано против Сэма Бэнкмана-Фрида

Основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено четыре новых обвинения в новом незапечатанном обвинительном акте в связи с крахом FTX. В новом документе об обвинении более подробно излагается предполагаемое мошенническое поведение Бэнкмана-Фрида, связанное с его криптовалютной биржей FTX и связанным с ним хедж-фондом Alameda Research.

Что внутри заменяющего обвинительного акта? 

В четверг четыре новых уголовных обвинения, связанных с мошенничеством с товарами и незаконными политическими пожертвованиями, были добавлены в заменяющее обвинительное заключение, поданное в федеральный суд Нью-Йорка.

Согласно отчету CNBC, банкир- Фриду может грозить еще 40 лет тюрьмы, если он будет признан виновным по этому делу. Его также обвинили в «нескольких схемах мошенничества». Однако в новом обвинительном документе более подробно излагаются предполагаемые мошеннические действия Bankman-Fried, связанные с FTX и Alameda Research. Следует отметить, что обе фирмы обанкротились в конце прошлого года.

В поданном обвинительном заключении также содержатся новые подробности о сотнях политических пожертвований, которые Бэнкман-Фрид якобы направил в нарушение федеральных законов о финансировании избирательных кампаний. Его обвиняют в краже депозитов клиентов FTX и использовании миллиардов долларов этих украденных средств для поддержки операций и инвестиций FTX и Alameda. Также для финансирования спекулятивных вложений, осуществления благотворительных пожертвований и собственного обогащения, согласно обвинительному заключению.

Согласно новому обвинительному заключению, которое было вскрыто Окружным судом США на Манхэттене, Бэнкмен-Фрид пытался «купить влияние на регулирование криптовалюты в Вашингтоне, округ Колумбия, направляя десятки миллионов долларов в виде незаконных пожертвований на предвыборную кампанию как демократов, так и республиканцев. ».

Примечательно, что Бэнкман-Фрид был известен своим крупным пожертвованием демократам до предъявления уголовных обвинений. В настоящее время он освобожден под личную поручительство в размере 250 миллионов долларов после того, как ему впервые предъявили обвинение в конце прошлого года. Но свою вину по делу не признал.

Между тем новое обвинительное заключение оказало дополнительное юридическое давление на Бэнкмен-Фрид. С другой стороны, его партнеры, соучредитель FTX Гэри Ван и бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон, в декабре 2022 года признали себя виновными в неоднократном мошенничестве и других обвинениях. Оба они сотрудничают с прокуратурой США на Манхэттене против Бэнкмен-Фрид.

В последнем обвинительном заключении Bankman-Fried обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и нескольких обвинениях в сговоре, связанных с мошенничеством с электронными средствами в отношении клиентов FTX и кредиторов Alameda; незаконные взносы в предвыборную кампанию; отмывание денег; ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег и банковское мошенничество.

В заявлении по последнему обвинительному акту прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс заявил, что они «усердно работают и будут продолжать работать, пока не восторжествует правосудие». В документе подробно рассказывается о многих претензиях и о том, как Бэнкман-Фрид якобы управлял незаконной схемой.

Кроме того, группа по наблюдению за соблюдением этических норм также обратилась в Федеральную избирательную комиссию с просьбой провести расследование в отношении Бэнкмана-Фрида на предмет предполагаемых «серьезных нарушений» закона о выборах.

Последние сообщения Ритики Шармы (посмотреть все)