Обанкротившаяся криптобиржа AAX якобы начала отмывать 24,000 XNUMX ETH

Аналитики Cyvers Alerts сообщают, что неизвестная организация перевела Ethereum на сумму более 55 миллионов долларов из кошельков, связанных с обанкротившейся криптобиржей AAX.

In X-нить 20 февраля аналитики блокчейна Cyvers Alerts опубликовали расследование, показавшее аномальные транзакции, происходящие из кошельков, предположительно принадлежащих AAX, криптовалютной бирже, которая подверглась тщательной проверке после прекращения вывода средств всего через два дня после банкротства FTX.

По данным расследования, в начале февраля из кошельков AAX было переведено Ethereum (ETH) на сумму более 55.5 миллионов долларов США, организованное неустановленным лицом. Судя по всему, эти переводы были направлены на отмывание средств через платформы децентрализованного обмена (DEX), такие как UmbraCash и 1inch.

Cyvers Alerts отметила, что организация выполнила ряд шагов, конвертировав ETH в завернутый ETH (WETH), а затем в стейблкоин USDT, прежде чем направить криптовалюту на сумму около 20 миллионов долларов в блокчейн TRON через SwftCoin, кросс-чейн-сервис.

Аналитики подчеркнули, что эти транзакции демонстрируют закономерности, свидетельствующие о попытках обойти меры по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, Cyvers Alerts сообщила, что некоторые фонды, полученные от AAX, были занесены в черный список Tether Inc., эмитента USDT. Сообщается, что оставшиеся средства были размещены на централизованных биржах Bybit и MEXC. На момент публикации UmbraCash, 1inch, Bybit и MEXC не делали публичных заявлений по этому поводу.

После краха FTX AAX первоначально объяснила приостановку своей деятельности и вывод средств техническими неисправностями, ссылаясь на проблемы безопасности. Однако последующие события привели к тому, что Бен Казелин ушел в отставку с поста вице-президента по глобальному маркетингу и коммуникациям в AAX, сославшись на проблемы по поводу прозрачности работы биржи.

Следите за нами в Новостях Google

Источник: https://crypto.news/bankrupt-crypto-exchange-aax-allegedly-started-laundering-24000-eth/