Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) выдвинули параллельные обвинения в мошенничестве против крипто-компаний Arbitrade и Cryptobonix и их руководителей.
Регуляторы утверждают, что две фирмы вместе с руководителями Троем Хоггом, Джеймсом Голдбергом, Стивеном Брейверманом и Максом Барбером, самопровозглашенным международным трейдером золота, совершили схему накачки и сброса криптотокена Dignity (DIG).
Агентства утверждают, что в период с мая 2018 года по январь 2019 года Cryptobontix делала ложные заявления о том, что Arbitrade приобрела и получила 10 миллиардов долларов в золоте, и фирма планировала обеспечить свои токены DIG золотом на сумму 1 доллар.
Компании якобы сообщили инвесторам, что независимые бухгалтерские фирмы провели аудит золота. Тем не менее, регулирующие органы заявляют, что объявления о приобретении были мошенничеством, направленным на продажу токенов DIG по завышенной цене, в результате чего было продано DIG на 36.8 млн долларов.
OSC также утверждал, что Хогг и компании использовали средства инвесторов в целях, не связанных с токенами DIG, включая покупку недвижимости и платежи компаниям, которые он контролировал. Также подчеркивается, что Hogg не удалось зарегистрировать продажу токенов DIG в OSC.
Согласно их заявлениям, OSC и SEC сотрудничали в проведении параллельных расследований. Агентства добиваются судебных постановлений в своих соответствующих юрисдикциях, которые приостановят деятельность предприятий, потребуют от них выплаты незаконно полученных доходов, запретят руководителям и фирмам занимать аналогичные должности и уплатят денежные штрафы, которые будут определены позднее.
© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.
Об авторе
Эйслинн Кили присоединилась к The Block летом 2019 года. Она является членом команды отдела политики издания, занимающейся юридическими вопросами. До The Block она озвучивала филиал NPR WFUV, где она сообщала и вела выпуски новостей в дополнение к некоторой работе с подкастами. Эйслинн является гордым Fordham Ram и почетным главным редактором своей газеты. Когда она не пишет и не пишет репортажи, Эйслинн занимается бегом и скалолазанием.
Источник: https://www.theblock.co/post/174174/us-canadian-securities-regulators-unveil-parallel-charges-against-cryptobontix-and-culturalade?utm_source=rss&utm_medium=rss.