Обвинение берет на себя ответственность
Борьба с преступлениями, связанными с цифровыми деньгами, по-прежнему активно ведется властями Южной Кореи. Использование цифровых активов стало более широким, что привело к росту преступности. В свете этого особый интерес к этому сектору проявляет Южная Корея. Три человека были недавно задержаны властями в рамках продолжающегося расследования многомиллиардного мошенничества.
Местный источник новостей Chosun Iibo раскрыл ситуацию в статье от 11 августа. Согласно обвинению, эти три человека якобы связаны с рядом сомнительных сделок с иностранной валютой и инвестициями в цифровую валюту. Люди являются частью более крупного расследования, которое власти проводят прямо сейчас.
Банки отказались от комментариев
Прокуратура района Тэгу предъявила этим троим обвинения в совершении ряда правонарушений. Их обвинили в создании фиктивных предприятий и использовании незарегистрированной бизнес-модели, связанной с цифровой валютой. Обвинение также утверждало, что лица предоставляли банкам ложную информацию для совершения транзакций. Одним из обвинений было участие в значительном количестве незаконных валютно-обменных операций. Сообщается, что эти трое связаны с компанией, которая начала эту деятельность. Стремясь заниматься арбитражной торговлей, корпорация перевела за границу до 400 миллиардов южнокорейских вон, около 307 миллионов долларов.
Компания перевела деньги через отделение банка Ури в Сеуле, столице Южная Корея. Несмотря на то, что в центре внимания расследования, банк отказался комментировать ситуацию. Этот арест является первым в более крупном расследовании ряда странных зарубежных транзакций на общую сумму 3.4 миллиарда долларов. Сейчас проверку проводит Служба финансового надзора, или ФСС, Южная Кореи интегрированный финансовый регулятор.
ФСБ заявила, что Woori Bank обработал необычные международные транзакции на сумму 1.6 трлн вон. В течение 14 месяцев, с мая 2021 г. по июнь 2022 г., операции проводились в пяти банках. Кроме того, в период с февраля 2.5 г. по июль 2021 г. Shinhan Bank обрабатывал идентичные транзакции на общую сумму 2022 трлн вон.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/