Сейчас хорошо известно, что в 2008 году был опубликован технический документ о Биткойне, а в 2009 году был запущен первый блокчейн. финансовую революцию, которую предлагал Сатоши Накамото.
И с самого начала основной темой было децентрализация, новый способ сохранить свое богатство от инфляции и создать «Интернет-валюта' принято миллионами пользователей.
К сожалению, по мере роста стоимости криптовалюты злоумышленники начали загрязнять развивающуюся отрасль. Таким образом, мошенничество с криптовалютой стало направлено на средства людей.
Фактически, первые мошенничества с биткойнами начали происходить еще в 2010-2011 годах, когда разные пользователи сообщали, что их криптовалюта была украдена с их компьютеров.
Теперь мошенники создали еще более совершенные и изощренные методы для обмана людей. И с течением времени они, кажется, только улучшают их до такой степени, что новичок, присоединяющийся к миру криптографии, скорее всего, так или иначе будет обманут.
Однако первым шагом в предотвращении является распознание угрозы. И вы можете лучше распознать мошенничество с криптовалютой, если вы достаточно знаете о методах.
Итак, давайте посмотрим на самые распространенные мошенничества с биткойнами и другими криптовалютами в отрасли.
1. HYIPs – Мошенничество с высокодоходными инвестиционными программами
Инвестиционные программы с высокой доходностью не появились вместе с криптографией, но крипто сделало ее гораздо более популярной. Хайпы — это программы, которые предлагают «сумасшедший» доход за короткое время. Они «гарантируют» от 1% до 15% в день, что явно неустойчиво в долгосрочной перспективе.
По сути, это крипто-мошенничество, позволяющее быстро разбогатеть, которое привлекает тех, кто ищет быструю прибыль.
В краткосрочной перспективе несколько человек присоединятся и внесут деньги, чтобы получить доход в 1-2%. Доходность для первой волны вкладчиков формируется за счет вкладов, сделанных после них, а вторая волна вкладчиков получает доход от 3-й волны вкладчиков и так далее.
Ты угадал; это стандартная схема Понци, которая заканчивается, когда человек, создавший платформу, считает, что он получил достаточно денег от инвесторов, или когда денежный поток останавливается или не может поддерживать предыдущие уровни. В этот момент сайт закроется, а мошенники убегут со всеми средствами.
Многие люди вложили деньги в эти хайпы в период с 2012 по 2022 год и потеряли тысячи BTC. И даже сейчас этот тип мошенничества с криптовалютой продолжает процветать, потому что люди жадны и готовы рискнуть деньгами, чтобы быстро разбогатеть.
К счастью, в 2022 году хайпы уже не так популярны. Однако сумасшедшие APY можно найти в секторе DeFi. Это не означает, что весь сектор DeFi является мошенничеством, но некоторые проекты явно таковыми являются. Но более подробно об этом мы поговорим позже.
Одна вещь, которую стоит помнить о HYIP: Это чисто схемы Понци, основанные на жадности. Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть — проведите тщательную проверку перед любым депозитом на новой платформе, так как это может быть еще одним мошенничеством с криптовалютой.
2. HASO – метод «Помоги незнакомцу»
Метод HASO — это недавно созданная афера в криптомире. Хотя «Помогите незнакомцу» может быть не официальным названием, мы решили назвать аферу именно так, потому что эти 4 слова лучше всего объясняют эту аферу с биткойнами.
Похожий на 'мошенничество со свиданиями,» человек свяжется с вами в социальной сети или в приложении для чата (Telegram, Discord, Whatsapp и т. д.).
После попытки подружиться в течение нескольких минут или часов они спросят вас, можете ли вы им помочь. (Большую часть времени у человека будет женское имя и аватар. Это действительно женщина? Вероятно, нет.)
Поскольку большинство людей психологически склонны помогать тем, кого они знают, у них будет соблазн сказать «да». В этот момент мошенник сообщит, что у него есть 5 BTC на платформе, где он достиг своего месячного лимита. Но если вы поможете им вывести средства со своего счета, они вознаградят вас 10% от суммы.
Хотя это может немного отличаться от одного случая к другому, сообщается, что, как правило, если вы действительно зарегистрируетесь и отправите им свой адрес электронной почты или имя пользователя на платформе, депозит в размере 5 BTC поступит через несколько секунд. Но как только вы попытаетесь вывести его, вас попросят заплатить комиссию в размере 100 долларов США, которую вы не можете оплатить своими BTC.
Люди, попадающиеся на эту аферу с биткойнами, часто думают, что стоит заплатить 100 долларов, чтобы получить 0.5 BTC.
Кроме того, они игнорируют 3 основных красных флажка:
- Они доверяют незнакомцу с 5 BTC;
- Они предлагают вознаграждение в размере 0.5 BTC;
- Вы не можете использовать BTC для оплаты комиссии платформы.
Поскольку жадность берет верх над ними, 90% людей пытаются внести деньги, чтобы посмотреть, что произойдет.
Сюрприз Сюрприз:
Но платформы не существует.
5 BTC не существует.
Все, что вы сделали, это отдали мошеннику 100 долларов, часто в долларах США, которые он может использовать свободно.
И опять же, этот метод на 100% основан на жадности людей. Никто не заставляет вас это делать; у вас есть свобода воли здесь.
3. AI — схема «Олицетворение администратора»
Метод олицетворения администратора — широко распространенный метод мошенничества с криптовалютой в Telegram и Discord.
Поскольку Telegram и Discord являются двумя основными приложениями для чата, используемыми в мире криптовалют, в каждом респектабельном проекте есть как минимум одна группа/канал/сервер.
Проблема в том, что мошенники это прекрасно знают и всегда будут использовать против новичков.
Как только вы присоединитесь к Telegram или Discord известного сообщества,админ ' скорее всего свяжется с вами. Во многих случаях этот человек является мошенником.
Мошенник будет использовать логотип проекта в качестве аватара.
У них будет имя типа 'Тех.поддержка' или 'Официальная поддержка».
И они скажут все, чтобы выглядеть законно.
Однако, и вы должны это записать, негласное правило Telegram и Discord:Ни администратор, ни персонал, ни команда поддержки, ни посол любого проекта не отправят вам сообщение первым."
Так как большинство новичков этого не знают – мошенники свяжутся с ними и попытаются им «помочь». Вспомогательная часть притворяется администратором и крадет средства людей.
Но что им делать?
У них нет большой власти выдавать себя за администратора. Но если вы попадетесь на эту удочку и поверите, что они администраторы, и дадите им свой адрес электронной почты, свою учетную запись и пароль, и даже свое личное семя, когда они их попросят, вы можете поцеловать свои средства на прощание.
Многие мошенники также могут обратиться к вам с чем-то вроде: «В вашей учетной записи возникла проблема x. Вам нужно заплатить 0.3 ETH на этот адрес, чтобы решить проблему. Впоследствии эта сумма будет возвращена на ваш кошелек».
Как и раньше, деньги уйдут на кошелек мошенника, и возврата не будет.
Если они запросят вашу электронную почту, и вы дадите ее им, вы обязательно получите фишинговые электронные письма для ваших личных семян, крипто-аккаунтов или чего-то еще.
Если они запросят ваш аккаунт или приватный сид, а вы им их дадите, считайте деньги потерянными. Они выведут все на другой адрес кошелька.
Как видите, метод олицетворения администратора чрезвычайно опасен. Он основан не на жадности, как раньше, а на наивности и отсутствии знаний у крипто-новичков, надеющихся быстро разбогатеть.
Когда вы присоединяетесь к Telegram или Discord, лучше всего заблокировать всех, кто первым отправляет вам сообщения, пытаясь «помочь вам».
Даже если Илон Маск напишет вам, заблокируйте его.
4. WS — мошенничество с синхронизацией кошелька
Этот метод мошенничества с криптовалютой основан на методе олицетворения администратора. После того, как мошенник свяжется с вами, он скажет что-то вроде: «Похоже, ваш кошелек не синхронизирован с кошельком. Вам нужно подключить свой кошелек к *случайному мошенническому веб-сайту*, и проблема будет решена».
В этой ситуации ссылка обычно ведет к приложению Metamask, которое является наиболее распространенным криптовалютным кошельком, не связанным с тюремным заключением. Как только вы подключаетесь к сайту, мошенник получает доступ ко всем вашим средствам из этого кошелька и может свободно их переводить.
В большинстве случаев мошенники используют скрипт. Поэтому, как только вы подключите свой кошелек к этому веб-сайту, скрипт автоматически отправит ваши средства на другой адрес, контролируемый мошенником.
Это опасный метод, так как вы можете потерять все средства из вашего некастодиального кошелька сразу. И для новичка «синхронизация кошелька» звучит законно.
Тем не менее, крипто-мошенничество с синхронизацией кошелька на этом не заканчивается. Мошенники также могут создавать группы-подражатели официальных проектов, добавлять участников и прикреплять сообщение со ссылкой для синхронизации кошелька. Они сделали это для множества больших и малых проектов, в основном для Telegram.
Так что, если вы ищете проект в поиске Telegram, велика вероятность попасть в мошенническую группу.
Как новичок, этот метод трудно увернуться, потому что «синхронизация кошелька» звучит технологично и законно. Но это не так. Как только вы подключили свой кошелек к этому веб-сайту, вы потеряли все, что у вас там было. И да, средства невозвратные.
Будь очень осторожен; в Способ синхронизации кошелька все еще существует и все еще очень опасен.
5. BNFT-O — Приманка NFT, за которой следует предложение Crypto Scam
Вы торговали NFT на Opensea? Тогда вы потенциальная будущая жертва этой аферы NFT.
Впервые эта афера появилась в 2022 году.
Некоторые люди начали замечать, что несколько дней назад они получали большие предложения по некоторым NFT, которых не было в их кошельках. Но как вы можете получить предложение по NFT, которого у вас нет? А что может случиться, если вы примете предложение?
Мошенник отправил NFT на ваш адрес и сделал предложение за него с другого адреса.
У NFT есть вредоносный контракт, который, если вы его одобрите, предоставит мошеннику возможность вывести средства из вашего кошелька.
Как насчет предложения? Предложение фиктивное. У мошенника есть деньги в кошельке, но как только вы одобрили транзакцию, вы фактически предложили мошеннику доступ к вашему кошельку.
Это хитрый способ мошенничества, и даже лучшие трейдеры NFT могут быть обмануты.
Об этом также рассказывается в твиттере:
6. RP — The Rug Pull & Unsellable жетоны
Самым большим нововведением Эфириума было умные контракты что допускало определенные правила для каждой созданной на ней криптовалюты. Однако это открыло дверь в новый мир возможностей в «индустрии мошенничества с криптовалютой».
Что касается крипты, то во вновь созданной имеет значение только одно — ликвидность.
Ликвидность — это в основном то, насколько легко вы можете конвертировать криптовалюту в фиатную валюту. Предпочтительна более высокая ликвидность (более 1 миллиона долларов), но обычно небольшие криптовалюты начинаются с суммы менее 100,000 XNUMX долларов.
Низкая ликвидность означает, что цена более волатильна. И еще одна вещь, которой нас научил DeFi Summer: Низкая ликвидность обычно является признаком рискованной криптовалюты или махинаций.
Вытягивание ковра происходит, когда вы покупаете криптовалюту, которая впоследствии внезапно теряет свою ценность. А видов много:
- Медленное вытягивание ковра - когда разработчики «работают» над проектом, но цена продолжает снижаться, и команда, кажется, продает;
- Прямой ковер-пул — вы купили токен и не можете его потом продать. Это непродаваемый токен или токен с правилом, прописанным в смарт-контракте, которое разрешает продавать только владельцу.
- Классический ковер — вы покупаете токен, и через несколько часов или дней ликвидность падает до 0, и вы не можете продать свой токен. Это происходит, когда застройщик убирает ликвидность и убегает со средствами.
Это самые распространенные из них, но идея обмана проста: вы получаете деньги от неизвестного разработчика, которого будет трудно отследить.
Большинство вытягиваний ковров представляли собой меммонеты, такие как «Шиба», «Дож», «Флоки», и другие имена собак / кошек.
Лучший способ — держаться подальше от этих теневых новых монет или проявить должную осмотрительность, прежде чем это коснется хотя бы следующего:
- Какова ликвидность токена;
- Сколько членов активно участвуют в своих сообществах;
- Сколько токенов есть у разработчиков;
- Какова их рыночная капитализация;
- Если токен имеет списки CEX.
7. UTA — афера с неизвестным токеном при раздаче
Еще одна очень опасная крипто-афера — это аирдроп «неизвестный токен».
Это происходит только с вашими децентрализованными кошельками, поэтому, если вы используете Metamask, кошелек Crypto.com DeFi или другие децентрализованные кошельки, вы, возможно, уже заметили это.
Если вы просматриваете свой список токенов, вы можете увидеть некоторые токены, которые мы называем «мошеннические токены». Вы никогда не покупали эти токены, и они появились в вашем кошельке с неизвестного адреса как «эирдроп».
Это не аирдроп. На самом деле, когда вы пытаетесь продать токен, вам нужно будет принять смарт-контракт. Смарт-контракт позволит злоумышленнику перевести ваши криптовалюты на свой кошелек. Это мошенничество, которое очень похоже на мошенничество с NFT.
Злоумышленник фактически сбрасывает миллионы монет на случайные активные адреса. Монеты не имеют фактической стоимости, но если кто-то попытается обменять их и одобрит контракт, их токены будут переведены из его кошелька в кошелек злоумышленника.
Лучшее, что можно сделать здесь, это игнорировать «прямые аирдропы», которые приходят прямо на ваш адрес. Если у вас есть миллиард криптовалютных монет в кошельке и вы их не купили, скорее всего, это мошенничество.
8. RIS – Мошенничество с романтическими интересами
Как и в других местах, мошенничество с романтическими интересами отлично работает в мире криптовалют.
К вам когда-нибудь обращались женщины, которые «просто хотели подружиться»?
Она когда-нибудь спрашивала, кем вы работаете, какой у вас опыт и другую конфиденциальную информацию?
Скорее всего, это типичная афера с романтикой.
Обычно человек, стоящий за этим, будет работать в течение нескольких дней или недель, пытаясь наладить с вами отношения и узнать вас, расспросить о вашей жизни, найти какие-то подробности — и все это только для того, чтобы подготовиться к тому, чтобы попросить денег на более позднем этапе.
И если им удастся завоевать ваше доверие, вы, скорее всего, отправите им 100 долларов, затем еще 200 долларов и так далее — пока они, вероятно, не обманут вас на четырехзначную сумму или больше.
Это не что-то новое, но криптовалюта делает невозможным получение средств обратно после их отправки мошеннику. Поскольку биткойн и другие криптовалюты неизменны, средства будут безвозвратно потеряны, если вы отправите мошеннику немного денег.
Это обычная афера с биткойнами, будьте очень осторожны с теми, с кем вы разговариваете, и никогда не доверяйте свои деньги тому, кого вы никогда не встречали в реальной жизни.
9. PA — фишинговая атака
Вероятно, одной из самых больших проблем в современной всемирной паутине является Фишинг-атаки.
Фишинговая атака — это уловка, при которой злоумышленник пытается обманом заставить кого-то раскрыть конфиденциальные данные.. Фишинговые злоумышленники клонируют определенные веб-сайты и отправляют вам «фишинговую ссылку» с веб-сайтом-клоном. Если вы введете туда свой адрес электронной почты и пароль, злоумышленник сможет получить к ним доступ.
Если они хотят получить ваши данные от Binance.com — они могут купить домен с Binance в его имени и клонировать интерфейс. Другой способ — заменить i в Binance на l — сделать URL-ссылку на Blnance.com.
И человек без особых знаний об этом подумает, что это законно, введет свой адрес электронной почты и пароль и будет обманут.
Согласно данным, 97% фишинговых атак приходятся на электронную почту. Tessian. Таким образом, было бы хорошей тактикой быть очень осторожным с электронными письмами, которые вы получаете. Проверяйте сомнительные ссылки, используйте надлежащий антивирус и не нажимайте на электронные письма, в которых есть предупреждение или что-то ненормальное (например, изображения не загружаются, электронные письма, приходящие с учетной записи Gmail/Protonmail, претендующей на статус крупного бизнеса, так далее.)
10. PAS – Мошенничество с частными адресами
Это довольно изощренная афера, появившаяся летом DeFi, когда стали известны децентрализованные кошельки.
Каждый криптотрейдер должен знать, что ценность децентрализованного кошелька заключается в его закрытых ключах. Если кто-то украдет ваши закрытые ключи, ваши средства будут потеряны.
Но что происходит, когда кто-то публикует закрытые ключи кошелька с 10,000 XNUMX долларов?
Он, скорее всего, делает мошенничество с частным адресом.
Так в чем же дело? Ну а когда мошенник публикует приватные ключи кошелька, он рассчитывает на то, что многие попытаются посмотреть, есть ли на нем что-то.
И когда они обнаружат какие-то токены, многие люди попытаются их достать. Но для оплаты газа потребуется ETH, BNB или что-то еще.
Таким образом, те, кто пытается вывести средства, отправят 10 или 20 долларов для покрытия платы за газ.
Однако у мошенника, разместившего адрес, есть скрипт, в котором при получении любых ETH, BNB или других токенов они будут автоматически выведены на другой адрес.
Поэтому, если тысячи людей увидят закрытые ключи, попытаются получить к ним доступ и отправят 10 или 20 долларов, злоумышленник заработает небольшое состояние.
Однажды я видел 50,000 15,000 долларов США по такому адресу. Мошенник получил 5 20 транзакций на сумму от 300,000 до XNUMX долларов за одну неделю. Таким образом, мы можем легко сказать, что они заработали около XNUMX XNUMX долларов на жадности людей вывести эти средства.
Точно так же крипто-мошенники размещают разные учетные записи на призрачных биржах (биржах, которых не существует), где у них есть от 50,000 XNUMX до нескольких миллионов долларов. Людям, получающим доступ к счетам, потребуется внести немного денег, чтобы покрыть сборы, но опять же, средства ненастоящие, а «сборы» — это просто выигрыш мошенника.
Злоумышленник всего лишь пытается заманить людей положить туда несколько долларов, надеясь, что они смогут обмануть как можно больше и вывести целое состояние.
Он очень похож на метод HASO, и защититься от него не так сложно. Просто игнорируйте любое электронное письмо, SMS или сообщение с закрытым ключом, ссылку на сомнительный веб-сайт или предложение, которое звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Вы когда-нибудь выигрывали розыгрыш в социальных сетях, в котором даже не участвовали?
Если нет, то вам повезло. И вам еще больше повезло прочитать это до того, как это произойдет.
Многие пользователи Binance, Crypto.com, Kucoin и других бирж помечаются поддельными страницами, где они сообщают пользователям, что они выиграли раздачу.
Поскольку пользователи не участвовали ни в каких розыгрышах, вопросы возникают нормально. Но некоторые из так называемых победителей ослеплены своей «удачей» и продолжают сообщать мошеннику, стоящему за поддельной страницей в социальной сети, свои данные или отправлять ему средства.
Это происходит в Facebook (в основном), Instagram, Twitter и других социальных сетях. У поддельных страниц мало подписчиков, но на них есть логотип компании и другие элементы, чтобы они выглядели подлинными.
Как только пользователь ответит, он попросит его учетную запись и пароль или плату за «доказать, что он является владельцем аккаунта».
Если пользователь достаточно наивен, чтобы доверять им, не проверяя подлинность страницы, мошенник выиграет.
В прошлом я слышал, как люди теряют тысячи долларов, надеясь получить те 500 долларов, которые они выиграли в розыгрыше.
Крайне важно проявлять должную осмотрительность и никогда никому не сообщать конфиденциальную информацию, такую как адрес электронной почты, номер телефона и пароль.
Ни одна респектабельная компания не будет запрашивать ваш пароль. Если они запрашивают ваш адрес электронной почты, лучше создать тикет в службу поддержки с экраном печати, спрашивающим, правда это или мошенничество, поскольку в некоторых случаях они могут запросить ваш адрес электронной почты.
Но никогда для вашего пароля.
12. 2xMoney – Мошенничество с удвоением денег
Вы когда-нибудь видели видео с Илоном Маском, Виталиком Бутериным, CZ или кем-то еще и сообщение о том, что ваши деньги будут удвоены, если вы отправите их на адрес? Если нет, давайте объясним эту аферу с криптовалютой:
Мошенник создаст поддельный веб-сайт или видео, где он предложит аудитории удвоить свои биткойны или эфириум, если они отправят его на свой адрес. Любые средства, отправленные туда, очевидно, потеряны.
Это была одна из крупнейших афер 2018-2022 годов. Сегодня это все еще очень опасно, так как многие новички считают это законным. Некоторые люди отправили огромные суммы денег мошенникам потому что они думали, что у них есть шанс.
Мошенники доходят до того, что взламывают профили определенных влиятельных лиц на Youtube, Twitter и Instagram и делятся предложением со своими подписчиками. Поэтому, если вы иногда видите, что ваш любимый инфлюенсер предлагает предложение «удвоить биткойн», это означает, что его взломали. Кроме того, некоторое время назад вы даже могли видеть видеорекламу на YouTube, воспроизводимую по законным криптоканалам с таким мошенничеством.
К сожалению, люди часто верят в это, поскольку считают, что у людей, предлагающих эти «возможности», есть деньги, и они могут себе это позволить. Но реальность такова, что только мошенники делают это, чтобы получить бесплатную криптовалюту.
Никто и никогда не удвоит вашу криптовалюту. Не доверяйте это никому, особенно новейшим технологиям глубокого подделки. Воздержитесь от отправки кому-либо доллара в надежде, что вы получите двойную сумму. Вас обязательно обманут.
Неважно, кто это опубликовал; это мошенничество. Учетные записи взламываются, и мошенники будут использовать связанный с ними авторитет, чтобы заманить людей и отправить им криптовалюту.
13. FTG — поддельные группы Telegram
Когда вы слышите о проекте, у вас может возникнуть соблазн найти его в Telegram, чтобы присоединиться к их группе. Не делай этого.
Мошенники обычно создают поддельные каналы Telegram с использованием различных методов мошенничества. Это может быть фейковая раздача, когда вам нужно отправить $ xxx, мошеннический метод синхронизации кошелька, фальшивый администратор связывается с вами и так далее.
Если вы хотите найти официальные каналы криптовалюты, лучше зайти на Coingecko.com и найти эту криптовалюту, чтобы проверить там их социальные сети.
Ссылки, найденные там, помещаются туда командой, и в 99.99% случаев это законно. 0.01% остается на случай, если кто-то взломал их страницу Coingecko, но шансы довольно низкие.
Вы также можете выполнить поиск их веб-сайта в Google — игнорируйте рекламную часть — и посмотрите, появится ли он в результатах поиска.
В поддельной группе телеграмм может быть даже 80,000 XNUMX или более участников. Там могут быть люди, комментирующие, что они заработали много денег, и даже имена влиятельных лиц в чате, чтобы вызвать доверие.
Однажды я искал официальный Telegram проекта, используя функцию поиска Telegram, и нашел 5 мошеннических групп.
Следовательно, мне пришлось пойти в Coingecko и найти реальный счет.
Не поддавайтесь на это; проверьте закрепленное сообщение и, если что-то выглядит подозрительным, удалите эту группу из своего Telegram как можно скорее.
Пользователи, которые находятся в этих группах и не являются ботами, обычно получают много личных сообщений от мошенников, желающих быстро заработать.
14. FApps — Мошенничество с поддельными приложениями
Больше всего в криптографии я ненавижу поддельные приложения.
На мой взгляд, это худшие, потому что они предлагают хакерам и мошенникам множество способов обмануть пользователя:
- Они могут подготовить предложение, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и люди в это поверят;
- Ваш адрес электронной почты и пароль, использованные там, будут использованы мошенниками на других известных биржах;
- Они могут внедрить какое-то вредоносное ПО в ваше устройство.
Поддельное приложение может на самом деле выглядеть законным. У них может быть 100-200+ обзоров в Google Play/App store (поскольку их можно купить), приличный UI/UX и промо, которое вы найдете заманчивым – но в конце концов вас обманут, если вы используете его.
Поддельное приложение очень сложно обнаружить. В последнее время таких было не так много, но лучше знать об опасностях, прежде чем потерять свои средства.
Одна вещь, которая помогла мне понять, является ли криптовалютное приложение законным, заключалась в том, чтобы найти компанию, которая его создала, в Google и узнать, кто она на самом деле, а затем проверить Trustpilot, чтобы узнать, есть ли у компании какие-либо отзывы.
Другой способ — найти веб-сайт приложения и посмотреть, настоящий он или поддельный, предназначенный для получения вашей информации для входа.
К счастью, Google Play и Apple Store удалось избавиться от большинства этих приложений. Количество поддельных приложений в криптомире уменьшается с 2017 года, поскольку этот метод мошенничества требует большой работы и некоторых проверок от Google/Apple, которые в настоящее время трудно пройти.
15. CS-P2P — продавец криптовалюты
Самый простой метод мошенничества, используемый мошенниками, заключается в том, чтобы обманом заставить пользователей криптовалюты «покупать» криптовалюту непосредственно у них.
Вы можете увидеть, как кто-то в группе говорит: «Мне нужен USDT для моего BTC. Я продаю свои BTC со скидкой 20%" или похожие. Но, конечно, вы должны сначала отправить средства.
Проще говоря, этот человек, которого вы не знаете, хочет продать свои BTC со скидкой 20% и хочет, чтобы вы отправили USDT сначала, а потом он отправит вам BTC.
Звучит немного подозрительно, не так ли? Это потому, что он тенистый.
Конечно, после того, как вы отправите средства, вы не увидите ни копейки обратно.
Затем есть более умный мошенник, которому нужен Ethereum или что-то подобное. Сначала он отправит средства, а затем попросит ваши.
После того, как вы отправите ему свой адрес, мошенник отправит вам xxx USDTERC20. А затем подождите, пока вы отправите «настоящую криптовалюту». Я уделяю большое внимание «настоящей криптовалюте», поскольку средства, отправленные вам мошенником, являются просто поддельным токеном ERC20, а не USDT.
Да, это похоже на USDT, но это не так. Итак, как вы можете это проверить?
Перейдите на Coingecko, найдите USDT, проверьте адрес контракта, а затем скопируйте его.
Перейдите на Etherscan.io — найдите свой адрес и добавьте в конце следующее: ?a=*Адрес контракта USDT*.
Это покажет вам все переводы USDT с этого адреса, и вы сможете проверить, является ли полученная вами криптовалюта законной.
Но лучше всего игнорировать этих продавцов. Даже если это не афера, он может просто отмывать деньги для кого-то.
Не верьте никому, что он продает криптовалюту другому человеку и не хочет использовать биржу, тем более что существуют сотни DEX, которые может использовать каждый.
16. БОНУС: Неплатежеспособный криптобизнес
Если вы не новичок в криптографии и обращали внимание на космос в 2022 году, то вы были свидетелями истории с падением:
- Цельсия
- луна
- Hodlnaut
- путешествие
- 3 Стрелки Капитал
- FTX
- Alameda
- BlockFi
Большинство считало эти предприятия «безопасными» и «слишком большими, чтобы обанкротиться». Но криптовалюта доказала нам, что в этой отрасли может случиться все что угодно.
Luna потерпела неудачу из-за запланированной большой продажи LUNA и их стабильной монеты UST.
3 Arrows Capital потерпел неудачу из-за чрезмерного использования своих позиций и неспособности погасить кредиты.
FTX была тайно неплатежеспособной и имела дыру в 8 миллиардов долларов.
А остальные были просто побочными жертвами, у которых были деньги, заблокированные в вышеуказанных компаниях, или которые использовали другие неустойчивые методы ведения бизнеса.
В основном они не соблюдали главное правило инвестирования: не класть все яйца в одну корзину.
Трудно обнаружить неплатежеспособную криптовалютную компанию. На бычьем рынке у всех, похоже, дела идут хорошо. Но на медвежьем рынке вы можете увидеть, как некоторые компании испытывают трудности.
Исследование Аламеда провалилось из-за хорошо сделанной и документированной статьи. Другие? Цена упала, вызвав панику на рынке.
Во всех них ключевым термином является медвежий рынок.
Поэтому вот список некоторых лучших практик, которые вы можете использовать на медвежьем рынке, чтобы избежать любого мошенничества с биткойнами и криптовалютами и сохранить свой портфель в безопасности:
- Старайтесь выходить как можно чаще в фиатных валютах и стейблкоинах. Поскольку рынок падает, лучше всего держать не менее 70% своего портфеля в фиатных валютах и стейблкоинах.
- Храните монеты в кошельке, не связанном с тюремным заключением. Остальные 30% вашего портфеля должны храниться на кошельке, не связанном с тюремным заключением, или более. Это делается для того, чтобы избежать банкротства любых обменных, кредитных услуг или подобных видов бизнеса и банкротства вас.
- Имейте по крайней мере 1-2 учетных записи CEX, которые вы можете использовать в любое время — учетная запись CEX может понадобиться время от времени — поэтому лучше, если у вас есть как минимум 2 учетные записи на ваше имя на разных CEX.
- Не используйте платформы, которые выплачивают доход. Celsius, Hodlnaut и BlockFi, как мы надеемся, заставили индустрию понять, что вы не должны хранить свои средства в местах, которые предлагают доход. По крайней мере, не на медвежьем рынке.
- Изучите хотя бы несколько часов об этой платформе, прежде чем вносить туда свои средства. Это заставило меня избегать FTX, Celsius, Luna и многих других. Прежде чем вносить деньги на платформу, поищите в Интернете все, что вы можете об этом, от учредителей до адреса компании и финансовых показателей. Хорошее исследование может иметь значение между прибылью и убытком.
- Храните свои личные ключи в безопасности. Обязательно храните свои личные ключи в безопасности. Это ваши деньги, поэтому убедитесь, что они надежно хранятся, и никто о них не узнает.
* Информация в этой статье и предоставленные ссылки предназначены только для общих информационных целей и не должны представлять собой какие-либо финансовые или инвестиционные рекомендации. Мы советуем вам провести собственное исследование или проконсультироваться с профессионалом, прежде чем принимать финансовые решения. Пожалуйста, подтвердите, что мы не несем ответственности за любые убытки, вызванные любой информацией, представленной на этом веб-сайте.
Источник: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/