«Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации, как здесь». писал Джон Рэй, в 30-страничном документе, поданном в Суд США по делам о банкротстве в округе Делавэр.
«От скомпрометированной целостности систем и ошибочного регулирующего надзора за границей до концентрации контроля в руках очень небольшой группы неопытных, неискушенных и потенциально скомпрометированных лиц — эта ситуация беспрецедентна».
Неплатежеспособность FTX была вызвана ликвидности дефицит при попытке клиентов вывести средства с платформы. Дефицит, судя по всему, стал результатом того, что основатель FTX, как сообщается, перевел 10 миллиардов долларов клиентских средств из FTX в Alameda Research.
Бэнкман-Фрид пока остается на свободе. Ему не было предъявлено никаких обвинений, несмотря на тот факт, что 50 крупнейших кредиторов FTX требуют от биржи 3 миллиарда долларов, а миллионы розничных инвесторов могут никогда не вернуть свои инвестиции.
Но для миллиардера Марка Кьюбана Бэнкман-Фрид должен оказаться в тюрьме. Об этом он только что заявил TMZ. Он заявил, что бывшему королю криптовалют неминуема тюрьма.
«Я не знаю всех подробностей, но на его месте я бы боялся попасть в тюрьму надолго», — владелец Dallas Maverick. — сказал . «Я разговаривал с этим парнем и подумал, что он умный».
«Я понятия не имел, что он собирается брать чужие деньги и использовать их в личных целях».
Личные кредиты По словам Рэя, Бэнкман-Фрид получил личный кредит в размере 1 миллиарда долларов от Аламеды. Фирма также предоставила личный кредит в размере 543 миллионов долларов Нишаду Сингху, техническому директору FTX, и 55 миллионов долларов Райану Саламе, со-генеральному директору FTX Digital Markets, одной из дочерних компаний FTX.
«Я понимаю, что для некоторых из этих транзакций не существует документации в качестве кредитов, и что определенная недвижимость была зарегистрирована на личное имя этих сотрудников и консультантов в записях Багамских островов», — сказал ликвидатор.
Далее он написал, что для возмещения деловых расходов сотрудникам достаточно было отправить запрос в чате, и руководитель немедленно одобрит его персонализированными смайликами.
Как криптовалютная биржа, FTX выполняла заказы для своих клиентов, забирая их наличные и покупая криптовалюты от их имени. FTX выступала в качестве хранителя криптовалюты клиентов.
Затем FTX использовала криптоактивы своих клиентов через торговое подразделение своей дочерней компании Alameda Research для получения денежных средств за счет заимствования или создания рынка. Денежные средства, взятые взаймы у FTX, были использованы для спасения других криптоинституций летом 2022 года.
В то же время FTX использовала выпускаемую ею криптовалюту FTT в качестве обеспечения своих баланс . Это представляло значительный риск из-за риска концентрации и изменчивость ФТТ.