Калифорнийский регулятор обвиняет 11 компаний в нарушении законов о ценных бумагах, действующих по принципу схем Понци

Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций обвинил около дюжины крипто- и децентрализованных финансовых организаций в том, что они действуют подобно схемам Понци и нарушают законы штата о ценных бумагах.

Регулятор издал приказы о воздержании и воздержании в отношении 11 организаций, говорится в сообщении. пресс-релизе во вторник. Этот шаг был сделан на следующий день после того, как регулирующий орган Калифорнии выпустил прекратить и воздерживаться против крипто-кредитора Nexo, что является частью множества судебных исков против компании со стороны нескольких штатов. 

«Субъекты, участвующие в сегодняшних акциях, являются классическими примерами высокодоходных инвестиционных программ», — сказали в департаменте, отметив, что у организаций были реферальные программы, которые были структурированы как финансовые пирамиды. «Эти схемы часто нацелены на новейшие инвестиционные инструменты, а ранее были нацелены на инвестиции в нефть и газ, инвестиции в каннабис и другие».

Департамент издал приказы о воздержании и воздержании в отношении Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC и Metafiyielders Pty Ltd. Среди других целевых компаний — Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade и Sytrex Trade. Департамент также выдал заказы компаниям Vexam Limited и World Over the Counter Limited.

Все 11 организаций обвиняются в предложении и продаже неквалифицированных ценных бумаг, а 10 предположительно также предоставили инвесторам существенные искажения и упущения.

Департамент утверждает, что девять организаций запрашивали средства у инвесторов для якобы торговли криптоактивами от их имени, в то время как одна запрашивала криптоактивы для разработки программного обеспечения метавселенной, а другая утверждала, что является децентрализованной финансовой платформой.

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.