Банкман-Фрид использовал «украденные деньги клиентов», говорят эксперты

Сэм Бэнкман-Фрид отправился в турне по устранению повреждений, так как последствия краха его крипто-империи FTX Group растут как грибы. Вопреки совету своих юристов, на прошлой неделе бывший генеральный директор дал интервью газете New York Times и программе ABC «Доброе утро, Америка» в своем первом публичном интервью с тех пор, как 11 ноября FTX объявила о банкротстве. Все большее число отраслевых экспертов говорят, что пора хватит слушать Бэнкмана-Фрида.

В интервью Бэнкман-Фрид неоднократно приносил извинения, отрицая при этом, что намеренно смешивал средства клиентов. Он сказал, что это, по сути, сводилось к массовому неумелому управлению, неправильному расчету кредитного плеча и средств, которые были общедоступны между FTX, Alameda и связанными с ними организациями.

«Я сделал много ошибок или вещей, которые я бы отдал все, чтобы иметь возможность сделать снова», — сказал SBF на саммите DealBook в среду. «Я никогда не пытался кого-либо обмануть».

FTX заявляет, что SBF не играет постоянной роли в FTX или ее организациях и не выступает от их имени. Криптовалютные эксперты все больше уходят от оправданий Бэнкмана-Фрида.

«Меня не волнует, насколько запутан ваш бухгалтерский учет (или насколько вы богаты) — вы обязательно это заметите, если найдете дополнительные 8 миллиардов долларов, которые можно потратить». Coinbase (COIN) Генеральный директор Брайан Армстронг написал в Твиттере в субботу вечером. «Даже самый доверчивый человек не должен верить утверждению Сэма о том, что это бухгалтерская ошибка. Это украденные деньги клиентов, используемые в его хедж-фонде, просто и ясно».

Согласно отчетам Wall Street Journal, Alameda Research должна FTX 10 миллиардов долларов после получения кредитов, финансируемых за счет депозитов клиентов FTX. Бэнкман-Фрид утверждает, что не осознавал, насколько крупной была позиция Аламеды, и назвал это «бухгалтерской ошибкой» в DealBook.

Однако данные блокчейна намекают на другую историю.

Объединенные фонды

Аналитическая компания Nansen отследила токен FTT на сумму около 4 миллиардов долларов, отправленный FTX из Аламеды в период с начала июня по июль, во время пика краха Three Arrows Capital этим летом.

«Это соответствует интервью Reuters с несколькими людьми, близкими к Bankman-Fried, в котором раскрывается кредит в размере 4 миллиардов долларов от FTX для Alameda, обеспеченный токенами FTT, акциями Robinhood и другими активами», — написал Нансен в своем отчете. Кредит FTX для Alameda был предоставлен в мае, а июньский депозит Alameda в размере 4 миллиардов долларов мог быть предварительным залогом для обеспечения кредитов, предполагает Нансен.

Эти переводы были подтверждены и другими фирмами. Но Bankman-Fried еще не ответила на эти вопросы.

«Единственные факты в этом деле, которые я вижу, — это ончейн, когда CoinDesk и другие, а затем и наша команда, заметили перемещение активов из кошелька развертывателя FTX и обратно из кошелька Alameda», — говорит Марк Коннорс. руководитель отдела исследований для управления цифровыми активами 3iQ.

«Этот факт говорит о многом больше, чем что-либо, что может сказать или сказала SBF. И другие данные, которые есть, — это 30-страничный отчет о банкротстве, в котором представлены первоначальные мнения (назначенного судом генерального директора) Джона Дж. Рэя III», — сказал Коннорс. «И то, и другое очень убийственно. И они оставляют все, что говорит Сэм Бэнкман-Фрид, я думаю, с небольшой практической ценностью».

«Наше суждение основано на фактах, данных в сети и документе о банкротстве FTX вместе предполагает, что это были сделки между связанными сторонами с клиентскими активами, относящиеся как минимум ко второму кварталу 2 года», — сказал Коннорс.

Не обращайте внимания на Бэнкмана-Фрида

По словам Коннорса, на данный момент интервью Бэнкмен-Фрайд похожи на «резиновую шею». «Крушение произошло, и все, что у вас есть, это люди, которые не помогают, а просто наблюдают, как обломки все еще горят».

По словам Коннорса, он не может сказать ничего, что могло бы действительно помочь, если только он не укажет направление, куда утекли некоторые активы. «И это следует осторожно сообщить новому назначенному судом генеральному директору Джону Дж. Рэю III. Все остальное — это шоу, и я не думаю, что мы помогаем, поддерживая это».

Однако фиаско FTX не свидетельствует о криптовалюте в целом или о том, куда идут дела, говорит Коннорс. «Провал FTX — это просто отголосок неудач Voyager Digital и Celsius во втором квартале. Это были централизованные, нерегулируемые акторы».