Аламеда сняла 204 миллиона долларов с FTX в США за несколько дней до падения FTX

• Аламеда получил большую часть средств в размере 204 миллионов долларов.
• 142.4 млн долларов, что составляет 69.8% от общей суммы, было переведено на кошельки, принадлежащие FTX international.          

Что говорится в отчете?

Arkham, поставщик данных о реальных объектах, опубликовал в пятницу анализ, показывающий, что Alameda Research забрала большую часть средств из FTX US, американского филиала FTX, за несколько дней до банкротства криптовалютной биржи. Что касается этого, Аркхэм поделился в Твиттере, что:

«Arkham изучил потоки от FTX US за последние несколько дней до падения, и в результате мы обнаружили, что Аламеда забрала большую часть средств в размере 204 миллионов долларов».

Далее Arkham заявил, что распознал восемь непохожих адресов, на которые Alameda Research отправила криптоактивы, которые она сняла. Платформа предоставления данных о реальных объектах показала, что на сумму 204 миллиона долларов:

142.4 млн долларов США, что составляет 69.8% от общей суммы, было переведено на кошельки, принадлежащие FTX international. Alameda возможно, функционировал как мост между двумя телами. 

С 6 ноября Аламеда брал только стейблкоины в долларах США, конвертировал биткойны и эфир с FTX US. Кроме того, из взятых 204 миллионов долларов 38.06 миллиона долларов были в биткойнах, 49.39 миллиона долларов в Ethereum (24.2%) и 116.52 миллиона долларов в стейблкоинах с долларовым названием (57.1%).

«Захваченные wBTC были переведены в кошелек Alameda WBTC Merchant, а затем подключены к блокчейну биткойнов», — пояснил Аркхэм, отметив, что из изъятого Ethereum 35.52 млн долларов было переведено на FTX, а 13.87 млн ​​долларов — на крупный актив. торговый кошелек. Компания-поставщик данных о реальных объектах подчеркнула: 

Токены, устойчивые к доллару США, были разделены между USDT, USDC, BUSD и TUSD.

Далее Arkham сообщил, что 10.04 миллиона долларов США в долларах США были переведены, а 32.17 миллиона долларов США в долларах США были преобразованы в доллары США и переведены на FTX. Кроме того, на FTX было переведено 47.379 млн долларов США в долларах США, 10.151 млн долларов США в долларах США, 16.285 млн долларов США в BUSD и 500 тысяч долларов США в TUSD.

FTX и почти 130 ассоциированных фирм, таких как FTX US и Alameda Research, 11 ноября подали заявление о банкротстве по главе 11. Джон Дж. Рэй III, новый генеральный директор группы FTX, заявил в суде по делам о банкротстве: «Ни одна раз в моей карьере я был свидетелем такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия надежных финансовых деталей, как это произошло здесь ».

Стив Андерсон - австралийский криптоэнтузиаст. Он является специалистом по менеджменту и трейдингу более 5 лет. Стив работал криптотрейдером, ему нравится узнавать о децентрализации, понимать истинный потенциал блокчейна.

Последние сообщения Стива Андерсона (посмотреть все)