SBF хранит 50 млн долларов в сельском банке Вашингтона: Аламеда также инвестировала 11.5 млн долларов

• В то время небольшой банк, в котором работало всего 3 сотрудника, имел счет на 50 миллионов долларов, принадлежавший Сэму Бэнкману-Фриду.
• Аламеда также инвестировала в банк 11.5 млн долларов. 
• Прокуратура пытается завладеть всеми активами, принадлежащими SBF.

Бывший крипто-белый рыцарь и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид находится под прицелом за свои дела в саге FTX. Согласно судебным документам, опубликованным в пятницу, стал известен один инцидент: у SBF был счет в малоизвестном банке в сельском штате Вашингтон под названием Farmington State Bank на сумму около 50 миллионов долларов.

Государственный банк Фармингтона

4 января 2023 г. прокуратура конфисковала 49,999,500 700 11.5 долларов, хранившихся в банке; это упражнение было частью отслеживания активов на сумму почти 2022 миллионов долларов. Аламеда также купил долю в Farmington на сумму XNUMX млн долларов в марте XNUMX года. На тот момент инвестиции почти вдвое превышали весь собственный капитал банка. 

На момент инвестирования банк занимал 26-е место среди самых маленьких банков из 4,800. В городе, расположенном в Фармингтоне, штат Вашингтон, проживало всего 146 жителей, и Google Street View не охватывал весь город из-за его размера.

Согласно сообщениям New York Times, в банке было всего три сотрудника, и он специализировался на сельскохозяйственных кредитах фермерам; банк не предлагал такие услуги, как онлайн-банкинг или кредитные карты, когда SBF инвестировал. Предполагается, что в банке будет 32 сотрудника, а его стоимость оценивается в 115 миллионов долларов, и он не уступает другим банкам с аналогичными технологиями и стартапами трастовых банков. 

Банк лунного камня

Банк зарегистрировал торговую марку «Лунный камень» всего за несколько дней до инвестиций Аламеды и недавно был указан в Интернете как «Лунный камень Банк». Хотя на их веб-сайте криптовалюты напрямую не упоминаются, в нем говорится, что они хотят «поддержать эволюцию финансов следующего поколения».

Буквально на прошлой неделе небольшой банк объявил о том, что отказался от названия Moonstone и вернулся к работе в качестве общественного банка. это может быть связано с тем, что криптоиндустрия сильно пострадала от многочисленных громких банкротств, нехватки ликвидности и засушливой ситуации с объемами торгов, которые повлияют на отрасль в 2022 году. 

Согласно заявлению, опубликованному Фармингтоном 18 января: 

«Изменение стратегии отражает влияние недавних событий в крипто- индустрия активов и связанное с этим изменение нормативно-правовой среды, касающееся бизнеса криптоактивов».

SBF и ФРС

Известно, что SBF признал себя не виновен по всем восьми пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и обвинениях в заговоре, и федеральная прокуратура изо всех сил пытается отследить его активы. Ожидается, что дело будет рассмотрено к октябрю 2023 года. По словам федералов, Сэм использовал деньги клиентов FTX для подпитки Alameda. 

Наряду с активами в Фармингтоне прокуратура также конфисковала более 100 миллионов долларов со счетов Silvergate; в крипто- банк также находится под вопросом за якобы участие в акте. Еще 21 миллион долларов были получены от брокерской фирмы ED&F Man Capital Markets.

Власти Соединенных Штатов также завладели 55 миллионами акций Robinhood на сумму 526 миллионов долларов. Они работают не покладая рук, исследуя криптовалюту и наличные деньги, хранящиеся у Бэнкмана на трех счетах, принадлежащих крупнейшей в мире криптовалютной бирже. 

Последние сообщения Ритики Шармы (посмотреть все)