SEC США обвиняет BKCoin и его соучредителя в мошенничестве с криптовалютой на 100 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренный иск против базирующейся в Майами финансовой консалтинговой компании BKCoin Management LLC и ее соучредителя Кевина Канга, утверждая, что они обманули инвесторов на 100 миллионов долларов с помощью мошеннической схемы криптовалюты.

Агентство стремится наложить финансовые санкции на организацию и судебный запрет против Канга.

Воровство ради личной выгоды?

В одном из последних пресс-релизе, регулятор ценных бумаг США заявил, что BKCoin привлекла около 100 миллионов долларов от по крайней мере 55 инвесторов в период с октября 2018 года по сентябрь 2022 года. Компания и один из ее основателей — Кевин Канг — заверили клиентов, что их средства будут использованы для торговли криптовалютами, обещая значительную прибыль от инвестиции.

Вместо этого SEC предположила, что ответчики проигнорировали изложенный план, используя 3.6 миллиона долларов из общей суммы для осуществления платежей, подобных Понци. Канг якобы украл более 370,000 XNUMX долларов, чтобы оплатить отпуск, билеты на спортивные мероприятия и даже недвижимость в Нью-Йорке. 

В жалобе утверждается, что BKCoin солгала пользователям, что получила аудиторское заключение от «четырех лучших аудиторов», хотя на самом деле она так и не получила такого представления. 

«Как мы утверждаем, инвесторы доверили ответчикам свои деньги для торговли криптоактивами. Вместо этого ответчики незаконно присвоили свои деньги, создали фальшивые документы и даже вели себя подобно Понци.

Это действие подчеркивает нашу неизменную приверженность защите инвесторов и искоренению мошенничества во всех секторах ценных бумаг, включая арену криптоактивов», — заявил Эрик И. Бустилло, директор регионального офиса SEC в Майами.

В рамках чрезвычайных мер надзорный орган заморозил некоторые активы, принадлежащие BKCoin. Он утверждал, что компания и Канг нарушили положения о борьбе с мошенничеством федеральных законов о ценных бумагах, и настаивал на постоянном судебном запрете против обоих ответчиков. Он также потребовал выкупа у Bison Digital LLC — поставщика услуг виртуальных активов, который якобы получил 12 миллионов долларов от BKCoin. 

Предыдущее действие SEC

Регулятор заряженный восемь человек, одним из которых был Нил Чандран, и несколько организаций, которые вывели 45 миллионов долларов из инвесторов через мошенническую схему криптовалюты под названием CoinDeal. В нем утверждалось, что подозреваемые использовали эту сумму для покупки недвижимости, автомобилей и лодки.

«Мы утверждаем, что ответчики ложно заявили о доступе к ценной технологии блокчейна и что неизбежная продажа технологии принесет инвесторам доход от инвестиций более чем в 500,000 XNUMX раз.

Как утверждается в нашем иске, на самом деле все это было лишь тщательно продуманной схемой, по которой ответчики обогатились, обманув десятки тысяч розничных инвесторов», — прокомментировал Даниэль Грегус, директор регионального офиса SEC в Чикаго.

Это не первый раз, когда Чандран сталкивается с проблемами закона. Министерство юстиции США ранее арестовывало его за преступления, связанные с мошенничеством с использованием электронных средств и незаконными денежными транзакциями, когда он был частью CoinDeal. Таким образом, Комиссия по ценным бумагам и биржам настаивала на том, чтобы на него был наложен судебный запрет, основанный на поведении.