Министерство юстиции США борется с криптопреступностью

Министерство юстиции США (DOJ) выпустило новый отчет о криптопреступность с подробными рекомендациями по правовой реформе. Кроме того, сформирована сеть экспертов.

США предпринимают шаги по борьбе с криптопреступностью

Соединенные Штаты, похоже, делают все возможное, чтобы противостоять преступному использованию криптовалют, которое становится все более серьезной проблемой во всем мире. Анонимность и конфиденциальность цифровых активов, а также сложность отслеживания транзакций делают их все более используемыми инструментами для организованной преступности. Для федерального правительства США это использование должно быть абсолютно ограничено всеми средствами, а также должно начинаться с четкого регулирования сектора.

Стремясь обуздать это явление, Министерство юстиции США (DOJ) объявило в пятницу, что его криминальное подразделение создало национальную сеть координаторов цифровых активов (DAC), которая должна быть сосредоточена именно на предотвращении и раскрытии преступного использования криптовалют.

Согласно объявлению Министерства юстиции, эта группа экспертов будет выполнять следующие функции:

«Дальнейшие усилия департамента по борьбе с растущей угрозой, которую представляет незаконное использование цифровых активов для американской общественности».

Создание команды следует за публикацией подробного отчета Министерства юстиции. отчету, под названием «Роль правоохранительных органов в обнаружении, расследовании и преследовании преступной деятельности, связанной с цифровыми активами», в которой объясняется, как правоохранительные органы должны противодействовать преступному использованию криптовалют.

В подробном отчете конкретно выделяются три основные категории незаконного использования: 

1. криптовалюта как средство платежа или средство содействия преступной деятельности; 
2. использование цифровых активов как средства сокрытия незаконной финансовой деятельности; 
3. преступления с участием или компрометацией экосистемы цифровых ресурсов.

Пресс-релиз Министерства юстиции

Министерство юстиции в пресс-релизе, выпущенном для представления отчета и формирования DAC, объясняет:

«Во-первых, в ответ на указ от 9 марта в отчете департамента обсуждается, как незаконные субъекты используют технологии цифровых активов; проблемы, которые цифровые активы создают для уголовных расследований; инициативы, которые министерство и правоохранительные органы разработали в рамках общегосударственных усилий по более эффективному выявлению, расследованию, судебному преследованию и иному пресечению этих преступлений; и рекомендовали регулирующие и законодательные меры для дальнейшего повышения способности правоохранительных органов бороться с преступлениями, связанными с цифровыми активами.

Поскольку цифровые активы играют растущую роль в нашей глобальной финансовой системе, мы должны работать в тандеме с департаментами и агентствами по всему правительству, чтобы предотвращать и пресекать использование этих технологий для содействия преступности и подрыва нашей национальной безопасности», — сказал генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. . «Объявленные сегодня усилия отражают приверженность Министерства юстиции и наших партнеров из правоохранительных органов и регулирующих органов делу продвижения ответственного развития цифровых активов, защиты населения от преступников в этой экосистеме и решения уникальных задач, которые ставят эти технологии».

Это решение также является результатом президентского Указ Байдена выпущенный в марте прошлого года, призывающий все регулирующие органы проанализировать влияние криптовалют на американские финансы и общество. 

Заместитель генерального прокурора Кеннет А. Полите мл. из отдела по уголовным делам Министерства юстиции, сказал:

«Развитие цифровых активов создало для преступников новую среду для использования инноваций для создания серьезных угроз криминальной и национальной безопасности внутри страны и за рубежом.

Создав сеть DAC, Отдел по уголовным делам и Национальная группа по борьбе с криптовалютами будут продолжать обеспечивать, чтобы Департамент и его прокуроры имели наилучшие возможности для борьбы с постоянно развивающимся преступным использованием технологий цифровых активов».

Новая команда экспертов

Новая целевая группа, возглавляемая Национальной группой по борьбе с криптовалютой (NCET) Министерства юстиции, будет состоять из более 150 федеральных прокуроров назначенный прокуратурой США. Команда будет оснащена всеми ресурсами, как финансовыми, так и специализированными, для принятия эффективных мер против крипто-преступников.

У него будут офисы, и он будет служить основным форумом для прокуратуры для получения и распространения специализированного обучения, технических знаний и руководств по расследованию и уголовному преследованию преступлений, связанных с цифровыми активами. Директор NCET Ын Ён Чой председательствовал на первом собрании сети DAC 8 сентября, как сообщил Doj.

Министерство юстиции пояснило, что члены сети DAC узнают:

«Применение существующих органов и законов к цифровым активам и передовой опыт расследования преступлений, связанных с цифровыми активами». Они включают в себя составление ордеров на обыск и выемку, запретительные судебные приказы, уголовные и гражданские иски о конфискации имущества, обвинительные заключения и другие состязательные бумаги».

Эта новость была немедленно положительно воспринята криптоиндустрией, которая чувствует себя жертвой этого преступного использования криптовалют, а также вынуждена терпеть атаки, которые SEC и другие федеральные органы часто считают преследованием за предполагаемые нарушения нормативных требований, как в долгосрочной перспективе. - текущее дело между Ripple и SEC, которые уже два года ведут очень жесткую судебную тяжбу. Собственный адвокат Ripple по этому делу Джеймс К. Филан сообщил новость о решении Министерства юстиции в своем профиле в Твиттере:

#XRPCommunity #XRP Министерство юстиции создает общенациональную сеть координаторов цифровых активов «для борьбы с растущей угрозой, которую представляет незаконное использование цифровых активов для американской общественности».https://t.co/Kgi3N41Q02

— Джеймс К. Филан 🇺🇸🇮🇪 113k (остерегайтесь самозванцев) (@FilanLaw) 16 сентября, 2022

Но, по мнению других, это решение Министерства юстиции также может быть очередная попытка поставить криптовалютный сектор под контроль, чтобы защитить силу и центральное положение доллара и традиционных финансов, которые неоднократно поднимали тревогу по поводу опасностей для финансовой стабильности криптовалют, особенно после дела Terra и последовавших за ним неудач 3AC, Voyager Digital и Celsius.