Министерство юстиции США предъявило обвинения 6 лицам в схемах мошенничества с криптовалютой, которые принесли более 135 миллионов долларов.

Министерство юстиции США (DoJ) обвиняемый шесть человек, предположительно причастных к различным крипто-преступлениям, включая NFT, которые вывели 135 миллионов долларов у ничего не подозревающих инвесторов.

Промоутеру Baller Ape NFT предъявлено обвинение

Промоутер невзаимозаменяемых токенов (NFT) Baller Ape Club вьетнамец Ле Ань Туан был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

Министерство юстиции заявило, что Туан и некоторые неназванные заговорщики были замешаны в «краже» коллекции NFT, похитив 2.6 миллиона долларов у инвесторов.

Согласно заявлению, обвиняемые отмывали средства, конвертируя украденные монеты в другие виды криптовалют на нескольких блокчейнах с помощью децентрализованных сервисов обмена.

Туану грозит до 40 лет лишения свободы, если его признают виновным.

Минюст ранее заряженный два человека в марте из-за тяги коврика Frosties.

Еще трое обвиняются в глобальной крипто-схеме Понци

Министерство юстиции обвинило трех человек, Джошуа Дэвида Николаса, Флавио Гонсалвеса и Эмерсона Пиреса, в привлечении 100 миллионов долларов через глобальную крипто-схему Понци EmpireX.

По данным Министерства юстиции, обвиняемые несколько раз исказили информацию о своей платформе и обманным путем гарантировали доход своим инвесторам.

Власти обнаружили, что обвиняемые отмывали средства через иностранную криптовалютную биржу.

Поддельное ICO

Министерство юстиции обвинило Майкла Алана Столлери в проведении фальшивого первичного предложения монет (ICO) для услуг инфраструктуры блокчейна Titanium, которое привлекло от инвесторов 21 миллион долларов.

Согласно надзорному органу, Столлери лгал общественности о легитимности своей платформы, сфабриковав ложные показания и фальшивые партнерские отношения с такими популярными компаниями, как Apple, и федеральными агентствами, такими как Совет Федеральной резервной системы США.

Столлери грозит до 20 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Незаконный товарный пул

Министерство юстиции обвинило Дэвида Саффрона в управлении незарегистрированным товарным пулом со своей криптовалютной инвестиционной платформой Circle Society, получив от инвесторов 12 миллионов долларов.

По данным Министерства юстиции, Шафран создал ложную видимость богатства, встречаясь со своими инвесторами в роскошных домах, а также гуляя с командой вооруженных охранников.

Шафран также солгал о способностях своего торгового бота, обещая до 600% прибыли от инвестиций.

Министерство юстиции сосредоточилось на пресечении преступлений, связанных с криптовалютой

Чиновники Министерства юстиции заявили, что ведомство сосредоточено на отсеивании злоумышленников из криптоиндустрии.

По словам прокурора США Трейси Л. Уилкисон в Центральном округе Калифорнии,

Эти случаи служат важным напоминанием о том, что некоторые мошенники прячутся за модными словечками, но, в конце концов, они просто пытаются оторвать людей от их денег.

Источник: https://cryptoslate.com/ud-doj-indicts-6-individuals-over-crypto-fraud-schemes-that-generated-over-135-million/