США обвиняют пятерых россиян и двух венесуэльцев в контрабанде нефти и военной техники с использованием криптографии

19 октября Министерство юстиции США (DOJ) обвинило двух граждан Венесуэлы и пятерых россиян в использовании криптовалют для отмывания денег российских олигархов путем продажи баррелей нефти из Венесуэлы, находящейся под санкциями.

Согласно пресс-релизе, обвиняемые переправляли миллионы баррелей нефти в Россию и Китай, отмывая «десятки миллионов долларов». Они использовали криптовалюту для отмывания части средств.

Среди российских обвиняемых Юрий Орехов, Артем Усс (сын губернатора Красноярского края), Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Помимо венесуэльцев Хуана Фернандо Серрано Понсе, также известного как «Хуанфе Серрано», и Хуана Карлоса Сото, выступавших посредником между незаконными нефтяными сделками венесуэльской государственной компании «Петролеос де Венесуэла СА» (PDVSA).

«Серрано Понсе и Сото выступили посредниками в сделках на миллионы долларов между PDVSA и NDA GmbH, которые проходили через сложную группу подставных компаний и банковских счетов для маскировки транзакций».

Как работала преступная сеть?

По данным Министерства юстиции, Орехов числился совладельцем, управляющим директором и генеральным директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), частной компании, занимающейся торговлей промышленным оборудованием и товарами, расположенной в Гамбурге, Германия.

NDA GmbH служила прикрытием для покупки американских военных технологий, используемых в боевых самолетах, ракетных системах, радарах и спутниках, среди прочего военного применения, которые затем продавались другим компаниям, предоставляющим оборонные услуги в России.

Согласно обнародованной информации, Орехов в разговоре с Понсе открыто признал, что действовал от имени попавшего под санкции российского олигарха, используя его компанию (NDA GmbH) «в качестве прикрытия», хвастаясь тем, что они никогда не будут обнаружены из-за посредников. используется в бизнесе.

«Не беспокойтесь… это самый дерьмовый банк в Эмиратах… они платят за все».

Кроме того, преступная сеть использовала курьеров из России и Латинской Америки для получения крупных сумм наличных денег, которые затем обменивались на криптовалюты для отмывания доходов.

Власти США ожидают экстрадиции обвиняемых

Бреон Пис, прокурор США в Восточном округе Нью-Йорка, заявил, что ответчики организовали «сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефть под санкциями Венесуэлыl» через подставные компании и криптовалюты.

Со своей стороны, Майкл Дж. Дрисколл, помощник директора Нью-Йоркского Федерального бюро расследований и полевого отделения (ФБР), высоко оценил усилия властей по демонтажу «сложной сети», созданной как минимум пятью российскими и двумя венесуэльскими граждане.

Орехов и Усс находятся под стражей в Германии и Италии соответственно в ожидании процедуры экстрадиции по запросу США. Если вина обвиняемых будет доказана, в США обвиняемым может грозить до 30 лет тюрьмы.