SEC США обвиняет четырех человек в предполагаемой схеме Crypto Ponzi на $ 295,000,000 XNUMX XNUMX

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвигает обвинения против четырех лиц, которые, как утверждает регулятор, поддерживали схему криптовалюты Понци на 295 миллионов долларов.

SEC утверждает, что Trade Coin Club (TCC), организация, позиционирующая себя как членская группа по торговле криптовалютой, собрала более 82,000 XNUMX биткойнов (BTC) от более чем 100,000 2016 инвесторов по всему миру в период с 2018 по XNUMX год.

Этот улов, стоивший в то время 295 миллионов долларов, сегодня стоил бы более 1.75 миллиарда долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила четырех человек в причастности к предполагаемому мошенничеству, в том числе основателя TCC Дувера Торреса Брагу и трех американских промоутеров: Джоффа Парадайза, Келеонани Акана Тейлор и Джонатана Тетро.

Braga и Paradise якобы заманивали инвесторов ложными обещаниями, что бот для торговли крипто-активами совершает «миллионы микротранзакций» каждую секунду и будет приносить им минимальную прибыль в размере 0.35% каждый день.

По данным SEC, на самом деле средства инвесторов обогатили Braga и сеть промоутеров TCC. пресс-релизе.

Говорит Дэвид Хирш, начальник отдела криптоактивов и киберподразделения SEC Enforcement Division:

«Мы утверждаем, что Брага использовал Trade Coin Club, чтобы украсть сотни миллионов у инвесторов по всему миру и обогатиться, используя их интерес к инвестированию в цифровые активы. Чтобы наши рынки были честными и безопасными, мы продолжим использовать инструменты отслеживания блокчейна и аналитические инструменты, которые помогут нам в преследовании лиц, совершающих мошенничество с ценными бумагами».

Жалоба Комиссии по ценным бумагам и биржам требует судебного запрета, освобождения от ответственности и гражданских санкций. Согласно пресс-релизу, Тетро, ​​который является одним из промоутеров TCC, уже согласился урегулировать обвинения SEC, не признавая и не опровергая обвинения.

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости
 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Рекомендуемое изображение: Shutterstock/Ociacia/Энди Чипус