Двое эстонцев арестованы по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на 575 миллионов долларов

Эстонская полиция арестовала двух человек в столице страны Таллинне по подозрению в причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов.

По версии обвинения, Сергей Потапенко и Иван Турыгин заманили сотни тысяч жертв для взаимодействия с сомнительным сервисом добычи цифровых активов и для инвестирования в банк виртуальной валюты. Субъекты не выплатили людям обещанные дивиденды, а преступники прикарманили средства.

Еще одно многомиллионное мошенничество с криптовалютой

По данным США судебные документы, злоумышленники призвали людей вкладывать свои сбережения в компанию по добыче криптовалют под названием HashFlare и банк цифровых активов под названием Polybius. Потапенко и Турыгин пообещали значительную прибыль тем, кто присоединился к схеме, и даже выплатили некоторую прибыль первым инвесторам.

Однако в какой-то момент они перестали перечислять ранее оговоренные дивиденды, а HashFlare и Polybius оказались нерегулируемыми субъектами.

«Новые технологии облегчили злоумышленникам возможность использовать невинных жертв — как в США, так и за рубежом — во все более сложных аферах», — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полите-младший из отдела по уголовным делам Министерства юстиции.

Двое эстонских граждан прикарманили криптовалюту на сумму около 575 миллионов долларов. Прокуратура утверждала, что они передали активы подставным компаниям для отмывания доходов, а затем приобрели роскошные автомобили и не менее 75 объектов недвижимости.

Ник Браун, прокурор США в Западном округе Вашингтона, сказал, что размер и размах этой схемы «действительно поразительны». Он отметил, что эстонские власти объединили усилия с американскими агентствами, чтобы изъять у преступников многомиллионные заначки.

«ФБР стремится преследовать субъектов за пределами международных границ, которые используют все более сложные схемы для обмана инвесторов.

Жертвы в США и за границей инвестировали в то, что они считали сложными предприятиями с виртуальными активами, но все это было частью мошеннической схемы, в результате которой пострадали тысячи жертв», — сказал помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада.

Потапенко и Турыгину предъявлены многочисленные обвинения, в том числе по 16 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег. Если их вина будет доказана, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Исторический захват

Министерство юстиции США (DoJ) недавно раскрытый конфискация более 50,000 68,000 BTC у правонарушителя по имени Джеймс Чжун, который предположительно мошенничал на рынке даркнета Silk Road. Власти конфисковали активы в ноябре прошлого года, когда биткойн торговался на уровне около 3.3 XNUMX долларов, а это означает, что криптовалютный тайник составлял более XNUMX миллиарда долларов.

Подсудимый признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и может отправиться в тюрьму на 20 лет. Операцию прокомментировал Дэмиан Уильямс — прокурор США Южного округа Нью-Йорка:

«Джеймс Чжун совершил мошенничество с использованием электронных средств связи более десяти лет назад, когда он украл около 50,000 3.3 биткойнов у Silk Road. В течение почти десяти лет местонахождение этого огромного куска пропавшего биткойна превратилось в тайну на сумму более XNUMX миллиарда долларов».