Двое арестованы за мошенничество с криптовалютой на $575 млн

Присоединяйтесь к нашему Telegram канал, чтобы быть в курсе последних новостей

Мошенничество в криптовалютном секторе сохраняется, несмотря на волатильность, наблюдаемую в криптоиндустрии в этом году. В понедельник эстонская полиция арестовала двух мужчин, обвиняемых в причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов.

Эстонская полиция арестовала двоих за мошенничество с криптовалютой на $575 млн

Окружной суд США в Сиэтле обвинил двух граждан Эстонии в мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре с целью отмывания денег. Обвиняемые — 37-летние граждане Эстонии, известные как Иван Турогин и Сергей Потапенко.

Обвинения включали еще четырех человек из Беларуси, Эстонии и Швейцарии. Однако личности еще четырех фигурантов дела о мошенничестве не разглашаются.

По По словам прокуратуры, подозреваемые обманули сотни тысяч людей в период с 2015 по 2019 год. Эти лица обманом заставили ничего не подозревающих людей покупать контракты для HashFlare, службы майнинга криптовалюты. Они также привлекали людей к инвестированию в банк цифровой валюты, известный как Polybius Bank.

Однако, в отличие от того, что прокуратура рекламировала своим клиентам, эти предприятия использовали финансовые пирамиды, в которых деньги новых инвесторов использовались для выплаты прибыли первых инвесторов.

Эти лица также обвиняются в отмывании доходов от мошенничества с использованием подставных компаний. Они также использовали деньги, чтобы купить недвижимость и роскошные автомобили. Двое названных обвиняемых в настоящее время находятся под стражей в Эстонии. По данным Министерства юстиции США, эти двое ожидают экстрадиции в США.

Прокурор США в штате Сиэтл Ник Браун опубликовал заявление, в котором говорится: «Эти обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и тайной, связанной с добычей криптовалюты, чтобы совершить огромную схему Понци».

По словам Брауна, власти США и Эстонии в настоящее время работают над конфискацией имущества и банковских счетов, принадлежащих обвиняемым. Судебные протоколы в Сиэтле не указывают, наняли ли двое обвиняемых адвокатов, которые будут представлять их интересы по этому вопросу. По данным властей, некоторые из этих жертв проживали в западной части штата Вашингтон.

Криптовалютный сектор сообщил о повышенной волатильности и беспорядках в течение года. Это также включает в себя заметное падение цен на биткойн и эфир: две крупнейшие криптовалюты потеряли почти две трети своей стоимости за последний год.

Все больше криптоинвесторов подсчитывают убытки после краха FTX

В то время как мошенничество в криптопространстве процветает, криптоинвесторы, похоже, также теряют деньги на законных платформах. FTX, когда-то одна из крупнейших криптовалютных бирж, объявила о банкротстве 11 ноября. Подача заявления о банкротстве показала, что компания плохо управлялась.

Сообщается, что FTX должна более 3 миллиардов долларов своим 50 крупнейшим кредиторам. Перед подачей заявления о банкротстве FTX уже приостановила снятие средств, заблокировав средства клиентов на платформе. Genesis и BlockFi также приостановили снятие средств, сославшись на текущие рыночные условия.

Похожие страницы:

Торговля Dash 2 — предпродажа с высоким потенциалом

Dash 2 Торговля
  • Активная предпродажа в прямом эфире сейчас – dash2trade.com
  • Собственный токен экосистемы криптосигналов
  • KYC проверено и проверено

Dash 2 Торговля


Присоединяйтесь к нашему Telegram канал, чтобы быть в курсе последних новостей

Источник: https://insidebitcoins.com/news/two-arrested-for-575m-crypto-fraud-can-crypto-ever-be-safe.