Министерство финансов Турции объявило, что государство начало расследование в отношении бывшего генерального директора криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида по обвинению в мошенничестве.
История банкротства FTX
Турецкие власти, как переправу государственное информационное агентство Anadolu Agency конфисковало активы Сэма Бэнкмана-Фрида вместе с активами других аффилированных лиц, чтобы облегчить расследование. Из-за инфляционной лиры Турция оказалась одной из ведущих стран с внедрением криптовалюты.
11 ноября FTX, в то время третья по величине криптовалютная биржа по дневному объему торгов, подала заявку на Глава 11 банкротства в США из-за проблем с ликвидностью. ТР FTX, дочерняя компания, расположенная в Турции, входит в число 134 организаций, перечисленных как часть оспариваемой криптоимперии Сэма Бэнкмана-Фрида.
министр финансов Турции Нуреддин Небати раскрыл 23 ноября комиссия по расследованию финансовых преступлений (MASAK) действительно начала расследование и что активы Bankman-Fried, а также активы некоторых аффилированных лиц были заморожены.
Согласно MASAK, его предварительное расследование в отношении FTX выявило «серьезные подозрения» в неправомерных действиях на рынке криптоактивов, включая фабрикацию сделок купли-продажи. Следовательно, министр призвал инвесторов, розничную торговлю и учреждения подходить к криптовалютному пространству с «максимальной осторожностью».
FTX Турция в беде
Сообщается, что даже несмотря на суматоху, вызванную заявлением о банкротстве, команда FTX в Турции, тем не менее, работала над обработкой запросов клиентов на снятие средств с конечной целью вернуть все средства клиентов.
Примечательно, что многие из 134 фирм, перечисленных в петиции FTX о банкротстве, включая команду FTX TR, были ошеломлены, узнав о подаче заявления одновременно с общественностью.
Команда FTX TR пострадала особенно сильно, поскольку многие сотрудники вкладывали свои зарплаты и бонусы в фирму из-за отсутствия доверия к местным банкам и для хеджирования от инфляции лиры.
Кроме того, ранее сегодня в Твиттере ходили слухи, что руководители FTX TR были задержаны турецкими финансовыми властями. Однако это было позже подтвердили что должностных лиц только преследовали и проверяли, но не задерживали.
Призыв к более строгому регулированию
Хотя Турция остается одним из крупнейших пользователей криптовалюты в мире, криптовалютные платежи были запрещены в стране в апреле 2021 года, а поставщикам услуг по закону запрещено включать цифровые активы в свой бизнес. Теперь, в связи с недавним затруднительным положением с FTX TR, сейчас прилагаются все усилия для введения более строгого регулирования в этом секторе.
Источник: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/