Турция арестовала незаконную букмекерскую контору и конфисковала 40 миллионов долларов в криптовалюте (отчет)

По сообщениям, турецкие власти обнаружили незаконную букмекерскую контору, которая использовала криптовалюты для отмывания денег, полученных преступным путем.

По итогам расследования сотрудники правоохранительных органов арестовали 46 человек, причастных к схеме, и конфисковали цифровые активы на сумму 40 миллионов долларов.

'Это только начало'

Согласно местному охват, турецкая полиция задержала подозреваемых в различных регионах страны, включая столицу Анкару, Кайсери, Ван, Йозгат и другие места.

Генеральная прокуратура заявила, что эти люди были частью базирующейся в Анкаре преступной группировки, которая нарушила Закон № 7258 (закон, регулирующий честные ставки на спортивные игры).

Согласно обвинениям, организация использовала незаконную схему ставок на спорт и отправляла свои доходы на многочисленные счета в криптовалюте. Некоторые адреса принадлежали Халилу Фалиали — турко-кипрскому бизнесмену, который якобы возглавлял отдельную мафиозную группировку. Ранее в этом году он был убивают, в своем доме в Кирении, Кипр.

Прокуратура утверждала, что банда обработала цифровую валюту на сумму около 135 миллионов долларов. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что власти конфисковали около трети этой суммы, заверив, что «это только начало».

«Эта операция исходила из турецкого Кипра и связана с убийством Халила Фалиали. Произошел перевод денег на сумму около 2.5 миллиардов турецких лир. На данный момент конфисковано около 40 миллионов долларов».

Министерство также отправило файлы, связанные с расследованием, властям многих европейских стран, надеясь, что это поможет их усилиям по искоренению подобных преступлений на Старом континенте.

Крупнейшая крипто-афера в Турции

За последние несколько лет трансконтинентальная нация стала очагом многочисленных мошенничеств, связанных с криптовалютой. Пожалуй, самым известным из них является случай с пресловутой торговой площадкой Thodex.

Веб-сайт платформы вышел из строя в 2021 году, а генеральный директор Фарук Фатих Озер оставил страна с до 2 миллиардов долларов средств пользователей.

28-летний мужчина находился на свободе более года, пока албанские власти не за участие его в городе Эльбасан. Его наказание может стать одним из самых суровых в новейшей истории Турции. В нескольких сообщениях намекалось, что прокуратура настаивать беглец должен сесть в тюрьму на абсурдные 40,000 XNUMX лет.