Сеть облегчает связь в режиме реального времени между правоохранительными органами и криптоплатформами во время взломов и других критических инцидентов.
САН-ФРАНЦИСКО – (БИЗНЕС-ПРОВОД) – TRM Labs, лидер в области интеллектуальных решений для блокчейна, сегодня объявила о запуске Beacon Network, первой публично-частной коммуникационной сети для реагирования на инциденты Web3. Сеть связывает следователей правоохранительных органов с криптовалютными биржами и другими поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) после критических инцидентов, таких как взлом криптовалюты, что повышает вероятность того, что пользователи криптовалюты смогут вернуть средства, которые были незаконно украдены у них. Сеть Beacon обеспечивает более быструю и безопасную связь между группами реагирования на инциденты, предоставляя проверенные точки контакта непосредственно через интерфейс TRM Forensics. Членами сети являются криптоплатформы со всего мира, среди первых пользователей которых Binance, Circle и Bittrex.
Данные TRM показывают, что 2022 год стал рекордным для крипто-взломов: было украдено более 3.7 миллиарда долларов. После взлома злоумышленники обычно быстро ликвидируют криптовалюту, отправляя украденную криптовалюту на биржу или в другую точку обналичивания. Важно отметить, что этот момент часто представляет наилучшую возможность для правоохранительных органов заморозить и вернуть украденные средства, что подчеркивает важность оповещения бирж о незаконном происхождении средств до того, как произойдет обналичивание.
До сих пор следователи по финансовым преступлениям полагались на медленные ручные методы для выявления соответствующих контактов на криптоплатформах и уведомления их о незаконных поступлениях средств. С помощью Beacon Network пользователи правоохранительных органов, отслеживающие поток средств в программном обеспечении TRM, могут немедленно связаться с проверенным контактным лицом на бирже, чтобы уведомить их о незаконном депозите, что позволит бирже заморозить средства или остановить последующее снятие средств.
Beacon Network — это совместное партнерство, открытое для правоохранительных органов, подразделений финансовой разведки (FIU) и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) по всему миру. Сеть использует уникальную технологическую платформу TRM и опыт реагирования на инциденты; В состав команды TRM входят бывшие сотрудники правоохранительных органов из Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, Интерпола, Федеральной полиции Австралии, IRS-Criminal Investigation, DEA, HSI, ФБР, Секретной службы США, Министерства финансов США и других. Следственные инструменты TRM используются правоохранительными органами, налоговыми органами и подразделениями финансовой разведки по всему миру для поддержки расследований мошенничества и финансовых преступлений, связанных с криптовалютами.
В частном секторе TRM предоставляет услуги по соблюдению требований широкому и разнообразному кругу VASP, включая биржи, торговые площадки NFT, платформы DeFi, фонды блокчейнов и другие, чье участие в сети демонстрирует стремление препятствовать усилиям злоумышленников, которые стремятся украсть или иным образом использовать криптовалюту для незаконной деятельности.
«С помощью криптовалют злоумышленники могут перемещать незаконные средства со скоростью Интернета», — сказал Эстебан Кастаньо, генеральный директор TRM Labs. «Очень важно, чтобы у государственного и частного секторов были инструменты для совместной работы в режиме реального времени, предотвращения финансовых преступлений и возврата средств жертвам. С Beacon Network наши клиенты из правоохранительных органов и более широкая индустрия Web3 теперь имеют надежный канал для совместной работы над критическими инцидентами».
VASP могут использовать Beacon Network для более эффективной приоритизации большого количества запросов правоохранительных органов, которые они получают. Поскольку запросы Beacon исходят из Сети, персонал VASP знает, что они являются законными и срочными; только проверенные правоохранительные органы имеют доступ к Сети, и использование сети зарезервировано для критических и срочных инцидентов, поддерживающих усилия по возврату средств.
«Binance стремится к устойчивому развитию отрасли и укреплению ее безопасности, что включает в себя тесное сотрудничество с правоохранительными органами для обнаружения и борьбы со взломами, программами-вымогателями и другими атаками, наносящими ущерб целостности криптоэкономики», — сказал Арон Акбийикян, глобальный руководитель юридического отдела. Приемная группа правоприменения. «Участие в сети Beacon поможет нашей следственной группе быстро реагировать на высокоприоритетные и срочные запросы от правоохранительных органов».
«Как сообщество, мы стремимся дать людям, предприятиям и финансовым службам возможность безопасно вести бизнес в сети, и мы должны использовать отслеживаемость транзакций в блокчейне, чтобы защитить потребителей», — сказал Мандип Валлиа, главный специалист по соблюдению и управлению рисками в Circle. «Сеть Beacon поможет укрепить отрасль, и Circle гордится тем, что привлекает наших выдающихся специалистов по соблюдению требований и аналитике для создания надежной защиты для будущего финансов».
«Bittrex по-прежнему привержен борьбе с финансовыми преступлениями благодаря сильной культуре соблюдения и партнерству с командами, в равной степени занимающимися предотвращением и выявлением отмывания денег и мошенничества, такими как TRM Labs, — сказал Майк Картер, коммерческий директор Bittrex, Inc. — Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами. команды и рады добавить дополнительные возможности для более эффективного реагирования на срочные запросы».
VASP и агентства государственного сектора, заинтересованные в использовании сети Beacon, могут подавать заявление здесь.
О TRM Labs
TRM предоставляет информацию о блокчейне, чтобы помочь финансовым учреждениям, криптовалютным компаниям и государственным учреждениям выявлять и расследовать мошенничество и финансовые преступления, связанные с криптовалютами. Платформа управления рисками TRM включает в себя решения для мониторинга транзакций в блокчейне и проверки кошельков, комплексной проверки VASP и отслеживания движения средств для проведения расследований. Эти инструменты позволяют быстро растущему числу организаций по всему миру безопасно использовать транзакции, продукты и партнерские отношения, связанные с криптовалютой. TRM базируется в Сан-Франциско, штат Калифорния, и набирает сотрудников в области проектирования, продуктов, продаж и обработки данных. Чтобы узнать больше, посетите www.trmlabs.com.
Контакты
Рэйчел Солпо
(408) 580-7642
Источник: https://thenewscrypto.com/trm-announces-launch-of-beacon-network-to-accelerate-recovery-of-stolen-crypto-funds/