Жертвы криптомошенничества, нацеленного на интернет-знакомых, теряют миллиарды

Присоединяйтесь к нашему Telegram канал, чтобы быть в курсе последних новостей

Когда Бретт Винсент вложил около 200,000 XNUMX долларов в криптовалюты через человека, с которым он подружился в LinkedIn осенью 2021 года, обещал прибыль до 20%, он мало разбирался в технологии.

Всего несколько недель спустя 46-летний менеджер по логистике за пределами Мемфиса обнаружил, какую дорогостоящую ошибку он совершил, когда его крипто-инвестиционный счет был заморожен.

С тех пор Винсент играет в догонялки. Его более позднее расследование показало, что десятки тысяч людей были обмануты схемой инвестирования в криптовалюту, которая досталась ему. По оценкам экспертов, это стоило им миллиарды долларов, что намного превышает более ранние прогнозы федеральных агентств.

Согласно недавнему исследованию, проведенному компанией по анализу цифровых активов Inca Digital, только за последние девять месяцев 500 года жертвы потеряли более 2022 миллионов долларов только на одном из трех блокчейнов, на которые нацелены мошенники.

Ян Шаде, аналитик по блокчейну в TRM Labs, говорит, что общая стоимость мошенничества за последние два года, вероятно, превысила миллиарды долларов.

Термин «забой свиней» относится к мошеннической технике завоевания доверия с помощью быстрой ранней прибыли, которую затем используют мошенники для привлечения дополнительных инвестиций, откармливая их, как свиней перед забоем. Через приложения для знакомств или другие веб-сайты, в последнее время Airbnb, мошенники знакомятся с потенциальными жертвами.

Однако преступникам сходит с рук больше, чем может себе представить даже большинство сотрудников правоохранительных органов.

Несмотря на то, что рынок криптовалют был в «зимний сезонСогласно статистике, вот уже год, который усугубился крахом торговой биржи FTX и других известных компаний, мошенники настойчиво подбирают новых жертв и получают сногсшибательную прибыль. Inca Digital изучила часть мошенничества, собрав информацию с восьми основных бирж, которые мошенники используют для соблазнения жертв, и сосредоточившись исключительно на части криптовалюты, на которую они нацелены.

Что означает «большая бойня»

 

Выражение «забой свиней» относится к следующему типу сценария:

1. Мошенник связывается с потенциальной жертвой через приложение для знакомств или другую социальную сеть.
2. Прежде чем рекомендовать потенциальной жертве инвестировать в криптовалюты, мошенник сначала создает с ней доверительные отношения, развивая личную связь.
3. Мошенник убеждает жертву создать учетную запись на торговом сайте, таком как Coinbase, чтобы они могли начать инвестировать.
4. Мошенник инструктирует жертву перевести свою криптовалюту на другую инвестиционную платформу, которая на самом деле является фальшивой платформой, находящейся под контролем мошенника.
5. Мошенник убеждает жертву продолжать инвестировать в криптовалюты, призывая их вывести свои деньги, чтобы показать, что они делают это на законных основаниях.
6. Мошенник подталкивает жертву к увеличению инвестиций.
7. После того, как жертва получила существенную прибыль, мошенник захватывает криптовалюту и меняет ее на фиатные деньги, прежде чем исчезнуть из виду.
8. Жертва мало что может сделать, чтобы вернуть свои деньги к тому времени, когда узнает, что произошло. Официальные лица США ничего не могут сделать, потому что эти мошенники часто действуют в Китае и Юго-Восточной Азии.

По словам Эндрю Фрея, судебного финансового аналитика из Секретной службы США, если это еще не произошло, в ближайшие несколько лет оно превзойдет все другие интернет-мошенничества с точки зрения потерянных денег.

Федеральные правоохранительные органы и основные биржи криптовалют которые мошенники используют для осуществления этих афер, по-видимому, отстают в принятии мер, несмотря на расширение масштабов мошенничества. Федеральные следователи в настоящее время выясняют, как ограничить план, и еще не арестовали ни одного подозреваемого архитектора, процесс, по их утверждению, усложняется тем фактом, что его нарушители в основном находятся в Китае и Юго-Восточной Азии.

По словам генерального директора Inca Digital Адама Заразински, поскольку им это сойдет с рук, мошенники уравняли стимулы. Полиция обращает внимание, но, возможно, не так сильно, как следовало бы. Провайдеры криптовалютных услуг несколько внимательны, но недостаточно.

Несколько следователей-самоучек и местных сотрудников правоохранительных органов активизировались, чтобы создать собственную массовую реакцию, потому что они видят брешь в системе.

Винсент помогает в реализации этих усилий. В свободное время он наблюдает за расследованиями для Глобальной организации по борьбе с мошенничеством, или GASO, которая поддерживает тех, кто стал жертвой разделки свиней, и управляется 40 добровольцами, которые также стали жертвами мошенничества. Он стал ценным ресурсом для сотрудников федеральных правоохранительных органов, и в ноябре он выступил с презентацией на конференции, спонсируемой целевой группой Министерства юстиции по противодействию криптовалютной преступности, Национальной группой по обеспечению соблюдения законов о криптовалюте. Пресс-секретарь Минюста от комментариев отказалась.

Местные правоохранители в настоящее время всячески помогают пострадавшим. Заместитель окружного прокурора Санта-Клары, штат Калифорния, по имени Эрин Уэст впервые применила инструменты отслеживания и передовые юридические методы для обнаружения, сбора и возврата украденной криптовалюты. Теперь она делится этими методами с прокурорами по всей стране.

В декабре Уэст добилась своих первых побед в своей юрисдикции, вернув более 2 миллионов долларов в мошеннической криптовалюте и вернув активы 10 жертвам мошенничества. Это шаг в правильном направлении, но нам еще предстоит пройти долгий путь, признала она. Есть неисчислимое количество жертв, которые были раздавлены этим злодеянием и до сих пор не могут получить какую-либо помощь, и их не слышат.

Джонатан Шарф, помощник окружного прокурора округа Квинс, штат Нью-Йорк, признал, что права жертв являются проблемой для правоохранительных органов на всех уровнях. Он заявил: «Любой, кто говорит вам обратное, невероятно нечестен. Наш показатель успеха не является фантастическим.

Федеральные правоохранительные органы произвели свои первые аресты подозреваемых в отмывании денег от разделки свиней в конце прошлого года. Они также конфисковали семь доменных имен, которые мошенники использовали для своих жертв.

Бывший директор Совета национальной безопасности по кибербезопасности и безопасным цифровым инновациям Кэрол Хаус написала в электронном письме, что правоохранительным и банковским учреждениям требуется больше ресурсов для поиска и уничтожения этих преступных сетей. Она сказала, что иностранные союзники должны сделать больше, чтобы помочь Соединенным Штатам. Эти сети работают на международном уровне. США не могут справиться с этим в одиночку.

Структура мошенничества, в котором аспекты обычного романтического мошенничества и инвестиционного мошенничества смешиваются, образуя то, что Фрей из Секретной службы называет «супер-аферой», усложняет задачу.

Мошенники часто тратят месяцы на то, чтобы завоевать доверие своих жертв. После установления отношений и переключения разговора на другое приложение для обмена сообщениями с платформы социальной сети мошенник упомянет о своем успехе в торговле криптовалютой и пообещает научить потенциальную жертву зарабатывать собственные деньги.

Мошенники инструктируют новичков в криптовалюте, как открыть счет на авторитетной торговой платформе, такой как Coinbase или Crypto.com, и инструктируют их внести туда 1,000 или 2,000 долларов. Затем они инструктируют их перевести свою криптовалюту на счет, который выглядит как другой инвестиционный сайт, но на самом деле им управляет мошенник.

Мошенник проводит жертву через несколько ранних сделок, которые, кажется, приносят неплохую прибыль, прежде чем поощрять ее проверить бизнес, сняв немного денег. Многие жертвы перенапрягались бы, чтобы инвестировать в мистификацию, даже брали ссуды под свои дома, потому что они убеждены, что огромные доходы легко достижимы.

Как только мошенники получают крупную сумму от жертвы, они часто действуют быстро, чтобы обменять похищенную криптовалюту на фиатные деньги. Официальные лица США мало что могут сделать, потому что большинство виновных в мошенничестве базируются в Юго-Восточной Азии, иногда за пределами досягаемости федеральных агентов. Жертвы могут не знать, что их обманули в течение нескольких недель или более, прежде чем сообщить о преступлении.

Используя данные известных криптовалютных кошельков, контролируемых мошенниками, Inca Digital рассчитала их оценку. Бизнес изучил транзакции в этих учетных записях, прежде чем создать алгоритм для поиска других подобных кошельков. И он следовал за биткойнами, проходившими через эти счета, в двух направлениях: обратно к основным платформы для торговли криптовалютой где жертвы первоначально приобрели его, и пересылают на другие платформы и сервисы, которые мошенники используют для запутывания своих следов. Затем средства поступают на другую биржу, обычно глобального игрока, где воры обменивают криптовалюту на фиатные деньги.

По данным Inca Digital, компании, которая проводит криптоанализ для предприятий и государственных организаций, клиенты основных бирж криптовалют потеряли 506 миллионов долларов за последние девять месяцев 2022 года. Анализ выявил лишь часть схемы. Хотя мошенники также нацелены на блокчейны биткойнов и тронов, они сосредоточились только на блокчейне эфириума.

Федеральные агентства оценили потери жертв в меньшие суммы. По данным Центра жалоб на интернет-преступления ФБР, в который поступали жалобы на них, мошенничество с крипто-романами обошлось жертвам в 429 миллионов долларов в 2021 году. По оценкам Федеральной торговой комиссии, в 2021 году, последнем году, который она исследовала, клиенты во всем мире потеряли 547 миллионов долларов из-за романтических афер.

Биржи утверждают, что борются с мошенничеством, взаимодействуя с правоохранительными органами, отключая доступ к своим платформам для учетных записей, которые, как известно, используются мошенниками, и предупреждая пользователей о потенциальных опасностях. Тем не менее, они отмечают, что в конечном итоге клиенты сами несут ответственность за свою безопасность.

По словам Лизы Джонсон, представителя Coinbase, «пользователь обязан проверять целостность любых инвестиций, которые он делает за пределами нашей платформы». Хотя Coinbase использует различные методы для поиска и запрещения несанкционированных адресов, связанных с мошенничеством и другими незаконными действиями, трудно предусмотреть каждый адрес, используемый внешними злоумышленниками.

Недавно Crypto.com внедрила технологию, созданную Inca Digital, для быстрого выявления мошенничества и предупреждения потенциальных жертв, прежде чем они сделают значительные инвестиции. Биржа, по словам пресс-секретаря компании Виктории Дэвис, принимает дополнительные меры для защиты пользователей, такие как регулярное обновление заблокированных учетных записей.

Платформа также подчеркивает необходимость для своих пользователей проявлять осторожность, поскольку жертвы разделки свиней потеряли на ней около 300 миллионов долларов за последние девять месяцев 2022 года, согласно данным Inca, крупнейшей из всех бирж, которые она изучала. По словам Дэвиса, безопасность — это общая обязанность.

Винсент продолжает бороться за справедливость, несмотря на растущие потери жертв. Он отправился в Бангкок в конце января, чтобы встретиться с представителями посольства США, правоохранительных органов и человеком, сбежавшим из комплекса в Мьянме, где, как он утверждал, его вынудили совершить розыгрыш.
Винсент сказал,

Я могу быть единственной надеждой некоторых жертв. Я также хочу, чтобы преступники были заключены в тюрьму. Это то, что питает пламя, которое я чувствую внутри.

Похожие страницы:

Присоединяйтесь к нашему Telegram канал, чтобы быть в курсе последних новостей

Источник: https://insidebitcoins.com/news/the-victims-of-a-crypto-fraud-targeting-internet-acquaintances-lose-billions.