Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подаст в суд на криптобиржу Bitkub и двух человек

  • Это второе обвинение против Bitkub в этом году
  • SEC применяет огромные штрафы к биржам
  • Два человека, связанные с биржей Satang, также оштрафованы

SEC обвиняет отдельных лиц и Bitkub в «фиктивной торговле»"

Уведомление Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от 27 сентября о Таиланд обвинил Bitkub и двух человек в «создании искусственных объемов цифровых активов» на биржевой платформе. Создание искусственных объемов на рынке называется «фиктивной торговлей». В нем преступники покупают и продают активы одновременно, тем самым увеличивая объем.

Биткуб и двое обвиняемых, Анурак Чуачай и Сакон Сракави, должны будут выплатить 634,000 6 долларов на расходы по расследованию, не считая гражданского штрафа. Кроме того, Chuachai и Srakawee будут запрещены к торговле в течение XNUMX месяцев.

Проблемы регулирования, влияющие на цифровую экономику

Сиамский коммерческий банк (SCB), который Таиланда старейший банк, отказался от сделки с Bitkub на сумму 500 миллионов долларов из-за проблем с регулированием.

В мае 5 членов комитета по отбору цифровых активов Bitkub были оштрафованы на 65,000 XNUMX долларов за несоблюдение законов о листинге цифровых активов. Биржа запустила свой токен KUB, что создало конфликт интересов в соответствии с законом.

В прошлом месяце главный технический директор Bitkub (CTO) Самрет Ваджанасатиан был оштрафован на 235,000 1.99 долларов за инсайдерскую торговлю. Судя по всему, он знал о сделке с SCB и приобрел токены KUB на сумму XNUMX млн тайских бат. Цена КУБ удвоилась после объявления о сделке с SCB.

Bitkub предлагает 75 монет и пар на своей платформе. По словам Коингеко, ежедневный объем торгов составляет 62 миллиона долларов. По объему торгов это крупнейшая биржа в Таиланд.

Другая биржа криптовалют, Satang Corporation, замешана в деле с участием Fair Expo и мужчины; два человека были оштрафованы на 317,000 XNUMX долларов по этому делу.

Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/