Таиланд первым в Юго-Восточной Азии ввел правила в отношении цифровых активов в 2018 году. Этот шаг привлек инвесторов к криптовалютам. Однако после этого криптоиндустрия начала сталкиваться с неудачами, поскольку регуляторы ужесточили правила во время торговых нарушений и краха ведущей биржи.
1 сентября SEC приняла новые правила цифровой рекламы. Правила запрещают компаниям, занимающимся цифровыми активами, предоставлять вводящую в заблуждение информацию, обязывая их включать риски инвестиционных продуктов в рекламу. Кроме того, фирмы получили полномочия изменить все существующие объявления, чтобы они соответствовали новым правилам, в течение 30 дней с момента публикации уведомления.
Многочисленные действия правоохранительных органов Таиланда в 2022 году влияют на рынок криптовалют. Деятельность Тайской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) привела к сокращению объема торгов. Более того, количество активных криптоаккаунтов с начала года сократилось на 33%.
Bitkub, крупнейшая биржа цифровой валюты в Таиланде, на этот раз привлекла внимание SEC Таиланда. 27 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала иск против Bitkub и двух физических лиц.
Bitkub заплатит штраф в размере 634,000 XNUMX долларов за предполагаемую торговлю криптовалютой
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что биржа и еще две компании создали искусственные объемы торгов на своей платформе, чтобы манипулировать рынком. В Официальное заявление, наблюдательный орган требует административного штрафа в размере 634,000 XNUMX долларов против Bitkub и двухмесячного запрета на торговлю против двух лиц.
В июле председатель BitKub Group Holdings был оштрафован на 216,000 XNUMX долларов и лишен права занимать руководящие должности в компании сроком на один год. Иск SEC делает его вторым прямым принудительным действием в отношении Bitkub в этом году.
Bitkub — одна из крупнейших бирж цифровых валют в Таиланде, ежедневно совершающая миллионы сделок. Фирма управляет централизованной системой и в настоящее время имеет 75 монет и 75 торговых пар, перечисленных на ее торговой платформе.
В последние месяцы Bitkub находился под регулирующим давлением со стороны SEC. В августе главный технический директор Bitkub Самрат Ваджанасатиан был оштрафован на 8,530,383 234,000 101 бат (около XNUMX XNUMX долларов США). Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда заявила, что Ваджанасатиан совершил инсайдерскую сделку, в результате которой KUB упал на XNUMX%.
Siam Commercial Bank отказывается от планов по финансированию Bitkub на 500 миллионов долларов
Bitkub потерпел неудачу в августе, когда Siam Commercial Bank отменил свой план финансирования Bitkub на 500 миллионов долларов. Siam Commercial Bank — старейший банк Таиланда, объявивший о планах стать основным акционером криптовалютной биржи в ноябре 2021 года.
Тайская криптоиндустрия была самой быстрорастущей в мире из-за регулируемого крипторынка и налоговых льгот для трейдеров.
Тем не менее, стрелки часов повернулись, поскольку криптовалютные биржи сталкиваются с трудностями при соблюдении нормативных требований. Ведущие биржи, такие как Huobi и Binance, также сталкиваются с трудностями при соблюдении нормативных требований.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда объявила о контролирующих действиях против Binance в июле 2021 года. Регулятор возбудил уголовное дело в отношении гигантской криптобиржи за то, что она якобы работала без лицензии.
Избранное изображение с Pixabay, диаграмма: TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/thai-sec-sues-bitkub-crypto-exchange-for-wash-trade/