Отчет: незаконная криптоактивность достигла своего пика в 2022 году

Незаконная криптовалюта транзакций увеличилось в десять раз в 2022 году, что станет самым высоким показателем в истории криптографии. В том, что, возможно, было худшим годом для биткойнов и его криптосородичей на сегодняшний день, около 20 миллиардов долларов незаконной криптовалюты было переведено на подозрительные адреса.

Незаконная криптоактивность достигла пика в прошлом году

Это побило предыдущий рекорд, установленный в 2021 году, который составлял 18 миллиардов долларов. Новое число превосходит предыдущее примерно на 2 миллиарда долларов. Ким Грауэр, директор по исследованиям криптоаналитической компании Chainalysis, заявила в своем заявлении:

Вызывает озабоченность тот факт, что этот рост можно объяснить тем фактом, что из-за медвежьего рынка произошло падение общего объема транзакций, в то время как объемы незаконных транзакций снижались более медленными темпами.

Среди многих проблем, с которыми в 2022 году столкнулись поклонники криптовалюты (падение цен, банкротства и т. д.), самой крупной, возможно, был крах криптобиржа FTX, которому потребовалось всего три года, чтобы стать известным. Тот факт, что такое событие могло произойти, вывел из-под контроля несколько людей, и доверие к централизованным биржам начало уменьшаться после того, как стало известно, что Сэм Бэнкман-Фрид — основатель и исполнительный директор компании — предстанет перед судом после арестован на Багамах.

На момент написания статьи утверждалось, что SBF использовала средства клиентов для инвестирования в роскошную багамскую недвижимость. Также считается, что он использовал эти деньги для выплаты кредитов другой своей компании Alameda Research. Далее Грауэр прокомментировал:

Хотя криптовалюта уже более прозрачна, чем традиционные финансы, эти коллапсы демонстрируют, что есть возможности связать данные об обязательствах вне сети с данными в сети, чтобы обеспечить лучшую прозрачность.

Пространство также было омрачено массовыми увольнениями, поскольку многие компании больше не могут справляться с продолжающимися медвежьими условиями, с которыми они сталкиваются. В настоящее время несколько криптобирж, в том числе Coinbase и Huobi Global — объявили о планах расстаться с несколькими сотрудниками.

Джеханзеб Аван — председатель Ассоциации блокчейнов Ближнего Востока, Африки и Азии — объяснил:

Для отрасли крайне важно помочь инвесторам понять возможности и соответствующие риски, связанные с инвестированием в криптовалюты. Важность целостного регулирования для минимизации регулятивного арбитража является ключом к снижению воздействия недавних событий, а также к возвращению доверия в отрасль.

Примерно 44 процента (чуть меньше половины) зарегистрированных незаконных транзакций в криптовалюте, которые должны были произойти в 2022 году, были совершены через организации, находящиеся под санкциями. Остальные были более разнообразными и были связаны с частными кражами, мошенничеством и действиями в даркнете (то есть продажей оружия, наркотиков и других незаконных материалов за криптовалюту).

Прозрачность - это ключ

Грауэр заключил:

Уровень прозрачности, присущий defi, — это то, к чему должны стремиться все криптосервисы. По мере того, как все больше ценности будет перемещаться по цепочке, будет повышаться прозрачность, и будет легче выявлять системные риски.

Теги: криптоактивность, FTX, незаконный