Нью-йоркскому банку приказали поделиться пользовательскими данными клиента в рамках расследования IRS по крипто-налогу

Служба внутренних доходов (IRS) выдала повестку в суд, вынуждая MY Safra Bank поделиться данными о пользователях клиента, чтобы пресечь уклонение от уплаты налогов в связи с транзакциями в криптовалюте.

Министерство юстиции (DoJ) объявленный что окружной судья дал разрешение IRS выдать повестку «Джона Доу» в адрес Safra Bank, который в настоящее время предлагает свои услуги прайм-брокеру криптовалюты SFOX.

Повестка Джона Доу относится к неопознанному ответчику по делу, в данном случае к неизвестным пользователям SFOX, которые потенциально не платят налоги со своих криптовалютных транзакций.

IRS присматривается SFOX над потенциальными криптовалютными транзакциями, которые не соблюдать законы США о налоге на криптовалюту. Выданная повестка заставит Safra Bank предоставить IRS записи пользователей SFOX, которые могут помочь идентифицировать неизвестных пользователей, которые потенциально не могут указать свои доходы от криптовалюты в своих налогах.

Прочитайте больше: Майкла Сэйлора назвали налоговым мошенником после того, как он провел слишком много времени в Вашингтоне

Согласно пресс-релизу, по меньшей мере десять налогоплательщиков США, которые полагаются на SFOX для торговли криптовалютой, не сообщили агентству о своих транзакциях.

«Правительство обязуется использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, включая повестку Джона Доу, для выявления налогоплательщиков, у которых есть занижали свои налоговые обязательства не сообщая о криптовалютных транзакциях и следя за тем, чтобы каждый платил свою справедливую долю», — заявили адвокаты (выделено нами).

IRS расследует криптовалютные транзакции SFOX

SFOX — это платформа для торговли криптовалютой, которая в настоящее время обслуживает 175,000 12 пользователей и с 2015 года обеспечила транзакции на сумму около XNUMX миллиардов долларов. Нью-йоркский банк предлагает пользователям SFOX депозитные банковские счета, где средства можно использовать для покупки и продажи позиций в криптовалюте.

Чтобы поддержать повестку, IRS утверждает, что пользователи, владеющие криптовалютой, обычно не сообщают о своих налоговых декларациях о любой прибыли, полученной от криптовалюты.

Прочитайте больше: Невежество не оправдание: IRS охотится за налоговыми мошенниками NFT на миллиарды долларов

IRS говорит, что у него нет сторонней отчетности, и что вызовы Джона Доу обычно показывают, что криптовалютные дилеры существенное отсутствие отчета криптовалютные транзакции в IRS. 

«Информация, запрашиваемая в повестке, утвержденной сегодня, поможет обеспечить соблюдение владельцами криптовалюты налогового законодательства», — заявили официальные лица.

Министерство юстиции ясно дает понять, что вызовы в суд не влекут за собой каких-либо правонарушений со стороны Safra Bank. 

Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.

Источник: https://protos.com/ny-bank-ordered-to-share-client-user-data-in-irs-crypto-tax-probe/