Регулятор Нью-Йорка наложил штраф на Robinhood Crypto на 30 миллионов долларов ⋆ ZyCrypto

New York Regulator Smacks Robinhood Crypto With $30 Million In Penalties

Реклама


 

 

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) во вторник наложил на подразделение по торговле криптовалютой Robinhood штраф в размере 30 миллионов долларов за предполагаемые нарушения мер по борьбе с отмыванием денег, защите прав потребителей и кибербезопасности.

Это первый случай, когда NYDFS предприняла принудительные меры против криптоцентричной компании.

NYDFS оштрафовала Robinhood Crypto за нарушения

По вторнику отчету , проходя через Wall Street Journal, Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк наложил на Robinhood Crypto штраф в размере 30 миллионов долларов после расследования соблюдения компанией требований. По данным финансового регулятора, Robinhood не смогла обеспечить надлежащие меры кибербезопасности или выполнить необходимые обязательства по борьбе с отмыванием денег.

Департамент утверждает, что компания не перешла на систему мониторинга транзакций адекватного размера, даже несмотря на рост ее пользовательской базы. Robinhood Crypto также была оштрафована за то, что не предоставила номер телефона на своем веб-сайте, который клиенты могли использовать для подачи жалоб.

«По мере роста своего бизнеса Robinhood Crypto не вкладывала надлежащие ресурсы и внимание в развитие и поддержание культуры соблюдения требований — неудача, которая привела к значительным нарушениям правил Департамента по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности», — заявила суперинтендант NYDFS Адриенн А. Харрис.

Реклама


 

 

Robinhood раскрыла информацию о правоприменительном расследовании, проведенном NYDFS, в заявлении SEC в 2021 году, когда наблюдался значительный рост на фоне резкого роста спроса на акции и криптовалюты. По мере роста компании ее проблемы становились все более распространенными.

Несмотря на эти недостатки, NYDFS заявила, что Robinhood подала заявку на получение лицензии от регулирующего органа, заявив, что она полностью соответствует законам о борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности.

После штрафа подразделение Robinhood по торговле криптовалютой становится первой организацией в США, ориентированной на криптовалюту, которая была наказана NYDFS за нарушение правил департамента в отношении виртуальной валюты, денежных переводов, мониторинга транзакций и кибербезопасности.

В дополнение к штрафу, Robinhood Crypto также должен будет нанять независимого консультанта для оценки его соответствия государственным нормам.

Crypto Push от Robinhood

Robinhood поддерживает торговлю криптовалютами с 2018 года, но изначально она не позволяла клиентам выводить криптовалютные активы с платформы, если они не конвертировали их в фиатные валюты.

Служба розничной торговли углубилась в криптовалюту по мере расцвета индустрии в середине 2021 года, в конечном итоге представив подразделение, посвященное цифровым активам, известное как Robinhood Crypto. Робингуд также выпустил его криптокошелек, позволяя пользователям выводить монеты из торгового приложения, которое долгое время было защищено брандмауэром.

Тем не менее, Robinhood не смог пережить бурю, обрушившуюся на компании, ориентированные на криптовалюту и технологии, в последние месяцы. Выручка публично торгуемой фирмы упала примерно на 43% в первом квартале этого года. Robinhood также была вынуждена сократить значительную часть своей рабочей силы из-за медленного роста на фоне экономической неопределенности.

Источник: https://zycrypto.com/new-york-regulator-smacks-robinhood-crypto-with-30-million-in-penalties/