Сообщается, что незаконные финансовые операции с криптовалютами в 2022 году выросли второй год подряд, достигнув рекордного уровня в 20.1 миллиарда долларов.
Предыдущий рекорд был в 2021 году, когда цифровые активы способствовали уголовному преследованию на сумму 18 миллиардов долларов.
Рост на фоне медвежьего рынка
Помимо значительного падения рынка, многочисленных банкротств и скандалов, 2022 год запомнится как год расцвета незаконных операций с криптовалютой. Согласно недавнему отчету Chainalysis Исследование, общая стоимость, полученная незаконными криптоадресами, за последние 20.1 месяцев достигла 12 миллиарда долларов.
Платформа данных блокчейна отметила, что прошлогодние события сделали формирование последнего отчета немного «сложным». Он также пояснил, что эта цифра включает только преступления, связанные с криптовалютой, а не другие правонарушения, такие как использование цифровых валют для незаконного оборота наркотиков или проституции.
«Мы должны подчеркнуть, что это нижняя оценка — наша мера объема незаконных транзакций обязательно будет расти со временем».
Chainalysis отмечает, что количество транзакций, связанных с организациями, находящимися под санкциями, в 100,000 году увеличилось более чем в 2022 2021 раз по сравнению с 44 годом и составило XNUMX% всей преступной деятельности в прошлом году.
Одним из таких примеров является российская криптовалютная биржа Garantex. Управление по международному контролю (OFAC) наложило на нее санкции в апреле (через несколько месяцев после того, как Владимир Путин начал свою «специальную военную операцию» в Украине), но платформа продолжала работать.
Мошенничество с криптовалютой также сыграло значительную роль, на его долю приходится около 20% от общего числа незаконных транзакций. Тем не менее, крипто-доходы от мошеннических схем в прошлом году были намного меньше, чем в 2021 году.
«Рыночный спад может быть одной из причин этого. В прошлом мы обнаружили, что крипто-мошенничество, например, получает меньший доход во время медвежьего рынка, вероятно, потому, что пользователи более пессимистичны и с меньшей вероятностью верят мошенническим обещаниям высокой прибыли в периоды, когда цены на активы снижаются.
В целом, меньше денег в криптовалюте в целом имеет тенденцию коррелировать с меньшим количеством денег, связанных с криптовалютой», — пояснила Chainalysis.
Меньше транзакций в даркнете
Незаконные сделки на рынке даркнета с использованием криптовалют также сократились по сравнению с 2021 годом (во время бычьего роста).
Власти США за участие Гражданин России и Швеции Роман Стерлингов в апреле 2021 года заявил, что отмыл биткойнов на сумму более 330 миллионов долларов. Он был лидером Bitcoin Fog — интернет-сервиса, работающего в даркнете.
Чиновники удвоили ставку в августе, обвинение житель Балтимора — Райан Фараче — об отмывании почти 3,000 BTC в даркнете.
Одним из таких примеров в прошлом году стало расследование в отношении российского рынка даркнета — Hydra Market. Агенты правоохранительных органов Германии закрывать серверную инфраструктуру организации в апреле и конфисковали у нее 543 BTC.
Binance Free $ 100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и получить 100 долларов бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц (terms).
Специальное предложение PrimeXBT: Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7,000 долларов США на свои депозиты.
Источник: https://cryptopotato.com/illicit-crypto-transactions-in-2022-surpassed-20-billion-for-the-first-time-chainalysis/