Как банда, связанная с Триадой, использовала криптовалюту и казино для отмывания 10 миллиардов долларов

Австралийская федеральная полиция объявила о своем демонтаж организации Xin по отмыванию денег, которая перевела около 10 миллиардов долларов.

Среди арестованных — очевидный лидер организации Стивен Синь. Синь был австралийским деловым партнером бывшего оператора развлекательных заведений Элвина Чау. Вместе они управляли Солнечный город джанкет, по-видимому, по согласованию с «Сломанным Зубом» Ван Куок-кой, боссом филиала Триады 14К в Макао во время кровавых войн Триады.

Джанкеты - это предприятия, которые привлекают крупных игроков и помогают направить их в казино-партнеры, часто предлагая кредит этим людям и помогая казино в взыскании долгов. Ужины стали целью китайских суровых мер против бегства капитала.

Прочитайте больше: Криптовалютный король Китая признал себя виновным в отмывании 480 миллионов долларов для онлайн-казино

Партнер Синь был заключен в тюрьму за покушение на убийство

Куок-кой был арестован в 1998 году по обвинению в покушение на убийство начальника полиции, незаконные азартные игры, ростовщичество и многое другое. Он был осужден в 1999 году и находился в тюрьме до 2012 года.

Бывший главарь банды попал под санкции Министерства финансов США. Несколько организаций, которые он контролировал, включая Dongmei Group, Культурную ассоциацию Palau China Hung-Mun и Всемирную ассоциацию истории и культуры Hongmen, также подверглись санкциям.

Dongmei Group, в частности, была ключевой инвестор в проекте промышленной зоны Saixigang в Мьянме. Он сосредоточился на строил казино на востоке страны и был связан с повстанческими силами Карен..

Предполагается, что эти усилия осуществляются в рамках инициативы Китая «Один пояс, один путь», хотя Китай отрицает свою принадлежность к этой организации и подавляет связанную с ней деятельность в Камбодже после просьбы местного правительства.

Куок-кой и раньше активно использовал криптовалюты для достижения своих целей. Он был известным участником «Монета драконаСхема криптовалюты — ICO, предназначенное для использования в азартных играх казино. Он якобы поднял $ 500 миллионов.

Синь вместе с деловым партнером Чжоухуа Ма предоставили теневую банковскую инфраструктуру, включающую криптовалюты, криптовалютные биржи и казино, чтобы позволить богатым гражданам Китая обходить ограничения на перемещение своих активов.

Организация Xin собирала грязные деньги и в обмен на процент ссужала их китайским клиентам в Австралии. Затем он будет использован для финансирования различных покупок, в том числе элитной недвижимости. Затем «ссуды» будут возвращены путем передачи активов в Китае подставной компании, контролируемой организацией Xin. Эта система счетов-пустышек и движения бухгалтерских книг не позволяла средствам пересекать границы страны, помогая организации избежать обнаружения..

Прочитайте больше: Судьба криптобиржи Binance зависит от расследования США по отмыванию денег

Модель отмывания Синь проверена и испытана

Несколько месяцев назад австралийские власти разрушили деятельность другой китайской организации по отмыванию денег, известной как «Чен Организация', который якобы перемещал сотни миллионов долларов в год. Деловой партнер Синя Чау использовал эту организацию для перевода миллионов, прежде чем он был арестован и обвинен в отмывании денег и незаконных азартных играх. С тех пор Чау приговоренный до 18 лет лишения свободы по обвинению в незаконных азартных играх. Обвинения в отмывании денег были сняты.

Модель отмывания денег, используемая как Chen Organization, так и Xin Organization по отмыванию денег, имитирует «Ванкуверскую модель», используемую триадами в Ванкувере. Точно так же эта модель основана на грязных деньгах, перемещаемых теневыми банками и казино..

Пока неясно, на какие криптовалютные предприятия полагалась Xin Organization для перемещения своих средств.

Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или подпишитесь на нашу YouTube ченнl.