Как Binance обучает правоохранительные органы всего мира борьбе с криптопреступлениями

Борьба с криптопреступностью начинается с борьбы со многими заблуждениями, которые сложились вокруг нее.

Например, идея о том, что криптовалютные транзакции неотслеживаемый и анонимный, например, и что индустрия блокчейнов не заботится о расследовании плохого поведения или принятии мер по его предотвращению.

Ни то, ни другое не соответствует действительности, сказал Мэтью Прайс, глава разведки и расследований американского агентства. Binance, крупнейшая в мире криптобиржа.

«Существует мнение, что биржам просто все равно, что криптовалюта — это Дикий Запад, и никто не хочет сотрудничать с правоохранительными органами — и это просто заведомо ложно», — сказал Прайс. Decrypt.

Прайс, бывший агент IRS, который также работал офицером по выявлению целей в ЦРУ, является одним из многочисленных новобранцев правительства, которые присоединились к растущей следственной команде Binance, в том числе давний специальный агент IRS Тигран Гамбарян, ныне глобальный руководитель отдела разведки и расследований в Binance. Бинанс.

Борцы с криптопреступностью

Когда Прайс и Гамбарян были в правительстве, они регулярно сотрудничали с криптобиржами, включая Binance, для обмена информацией и предотвращения мошенничества, связанного с криптовалютой.

Теперь, когда они внутри, они и их коллеги используют свой опыт для обучения правоохранительных органов по всему миру тому, как бороться с криптопреступлениями, включая все: от отмывания денег и взлома национальных государств до программ-вымогателей и романтического мошенничества.

Binance провела семинары по технологиям криптографии и блокчейна для правоохранительных органов в США и Европе, Канаде, Бразилии, Аргентине, Филиппинах, Сингапуре и Швеции, а будущие семинары запланированы в Колумбии и Мексике.

«Мне, как бывшему сотруднику правоохранительных органов, приятно видеть такую ​​готовность к сотрудничеству между государством и частным сектором», — сказал Прайс. «Сотрудничество и обмен информацией между собой — единственный способ борьбы с этими вещами, учитывая скорость, с которой развиваются технологии и преступники».

Следуй за деньгами

Хотя количество преступлений, связанных с криптовалютой, в этом году упал примерно на 15%— медвежий рынок сделает это — криптовалютные биржи и правоохранительные органы не почивают на лаврах.

Преступники «всегда ищут наиболее эффективные способы сделать свое дело», сказал Прайс, и тот факт, что криптовалюта оптимизирует и облегчает трансграничные транзакции, является палкой о двух концах.

Что такое атака ransomware кроме версии мафиозного вымогательства 21 века? Что такое схема разделки свиней если не современная адаптация мошенничества с электронной почтой нигерийского принца.

Но хотя средства изменились, мотив в большинстве случаев один и тот же: деньги. И за деньгами легче следить, когда у вас есть постоянный реестр всего, что происходит.

Криптотранзакции можно отследить с помощью блокчейна, и это дает следователям встаньте на ноги в борьбе с криптопреступностью.

Негде спрятаться

Наличные, которые исчезают на счете в швейцарском банке, не являются публичными. Но все, что происходит в блокчейне, происходит.

Если вы пойдете в Bank of America и спросите их, насколько они подвержены криминальным рынкам, они не смогут вам сказать, по крайней мере, не однозначно, сказал Гамбарян.

«Но я могу пойти прямо сейчас и посмотреть, насколько сильно мы подвержены этим организациям, что неслыханно в финансовом секторе», — сказал он. «Мы учим следователей и регулирующих органов, как использовать это, и демистифицируем криптовалюту, чтобы избавиться от сложившегося у людей представления о ее анонимности».

Бухгалтеры-криминалисты могут использовать инструменты, предоставляемые фирмами по анализу блокчейна, такими как Chainaанализ и TRM Labs, чтобы увидеть, как криптовалюта перемещается через блокчейн, а затем связать ее с информацией, сохраненной такими организациями, как Binance, включая IP-адрес пользователя и записи транзакций.

Несмотря на это, поимка криптопреступников остается игрой в кошки-мышки, а это означает, что отрасли необходимо помочь правоохранительным органам стать более острыми.

«Никто, включая Binance, не хочет преступной деятельности на платформах», — сказал Гамбарян. «Мы уполномочены сделать все возможное, чтобы остановить это, но мы всего лишь часть этого».

Создание экспертизы в области блокчейна

Проблема заключается в том, что недостаточно сотрудников правоохранительных органов обладают судебно-медицинским опытом в области блокчейна для проведения уголовного расследования, связанного с криптовалютой.

Но опытные следователи, такие как Гамбарян, Прайс и их коллеги, в том числе Ярек Якубчек и Нильс Андерсен-Рёд, бывшие агенты Европола, которые сейчас возглавляют разведку Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе и регионе Европы, Ближнего Востока и Африки соответственно, могут обучать детективов и регулирующих органов механике криптовалют и тому, как с ними работать. выявлять и обрабатывать криптографические дела.

Обучение, предлагаемое Binance, различается в зависимости от рынка и уровня сложности аудитории. Например, в Канаде, где правоохранительные органы уже имеют некоторый опыт работы с криптовалютами, обучение больше сосредоточено на таких темах, как передовые методы расследования и превентивные меры, тогда как в других странах имеет смысл начать с основ, например, с ознакомления с тем, какие виды информация, которой располагает Binance, и какие шаги необходимо предпринять для заморозки учетной записи.

По словам Гамбаряна, со временем, чем больше будет следователей, которые будут знать, что искать, тем чище будет крипта для всех.

Помимо вводных сессий, Binance также иногда приглашают для проведения более специализированного обучения.

Недавно команду пригласили на конференцию в Бразилию, где их попросили объяснить, как криптовалюту можно использовать для помощи в преступлениях, связанных с торговлей людьми. Во время работы в налоговой службе Гамбарян работал над делом Это привело к удалению в 2019 году крупнейшего в мире сайта даркнета с материалами о сексуальном насилии над детьми, что было достигнуто путем отслеживания платежей в биткойнах. Администратор сайта был арестован, 24 ребенка были спасены.

«Это реальное влияние», - сказал Гамбарян. «Если кто-нибудь когда-нибудь скажет мне, что Биткойн — это плохо, я всегда держу в голове, что, если бы Биткойна не было рядом, эти дети все равно подвергались бы насилию».

Сделаем мир

Есть также множество примеров реального воздействия, которое семинары Binance оказали на правоохранительные органы по всему миру.

В недавнем случае похищения людей в крупном бразильском городе преступники потребовали крупный выкуп в криптовалюте. Один из следователей по этому делу посетил программу обучения Binance и смог выследить преступников и выяснить, кто они. Жертву удалось спасти, а похитителей привлекли к ответственности.

В команду расследований Binance также часто обращаются обученные ими люди с просьбой о помощи или советом по делу.

Через неделю после проведения семинара в Канаде в Binance начали звонить из Королевской канадской конной полиции, а также из региональных и провинциальных агентств с просьбой о консультации.

«Оттуда мы можем помочь жертвам вернуть средства, и везде, где мы проводили подобные презентации, происходит одна и та же история», — сказал Прайс. «Учитывая количество запросов, которые мы получаем, а оно резко возросло, это определенно имеет значение».