Сотрудники таможни Гонконга объявили о раскрытии и расследовании крупной операции по отмыванию денег в криптовалюте.
Чиновники в Гонконге обнаружили и разобрали схему отмывания денег в криптовалюте, в которой были задействованы активы на сумму до 155 миллионов долларов. В заявлении правительства Особого административного района Гонконг говорится, что это первый случай отмывания денег в виртуальной валюте, обнаруженный официальными лицами.
Операция Coin Breaker
В ходе того, что официальные лица окрестили «крушителем монет», десятки офицеров совершили налет на четыре жилых дома в Вонг Чук Ханг, Принц Эдвард, Туэн Мун и Тин Шуй Вай. Во время рейда были арестованы четыре человека, все из которых подозреваются в причастности к преступной группировке, расследование которой проводилось с начала 2021 года. Операция проводилась в соответствии с Указом об организованных и тяжких преступлениях (OSCO), и каждому предъявлено обвинение в заговор с целью «иметь дело с имуществом, которое, как известно или обоснованно считается, представляет собой доходы от преступления, подлежащего обвинению».
Согласно официальному заявлению, расследование показало, что каждый из четырех арестованных мужчин открыл счета в разных банках Гонконга и совершил несколько транзакций через биржи криптовалют. В период с февраля 2020 года по май 2021 года были обнаружены подозрительные средства на сумму около 155 миллионов долларов, связанные с банковскими переводами. Официальные лица не разглашают названия банков или бирж, участвующих в схеме. Bloomberg сообщает, что Марк Ву, глава бюро по расследованию преступлений синдиката, подтвердил, что речь идет о стабильной монете Tether.
Во время рейда были конфискованы компьютеры, мобильные устройства, стопки документов и жетоны банковской безопасности. Сюда входят любые регистрационные записи предприятий, банковские выписки и чековые книжки, обнаруженные в четырех целевых местах. Официальные лица заявляют, что расследование продолжается, и все задержанные освобождены под залог до завершения расследования.
Согласно OSCO, лицо, признанное виновным в преступлениях, с которыми сталкиваются мужчины, подлежит максимальному наказанию в размере 5 миллионов долларов и лишению свободы на срок до 14 лет. Все отмытые средства также будут конфискованы при вынесении обвинительного приговора.
Между тем, другие страны недавно столкнулись с аналогичными проблемами, связанными с криптографическими преступлениями. Ранее на этой неделе лондонская полиция объявила о массовом изъятии криптовалюты на сумму более 400 миллионов долларов за последний месяц, в том числе об аресте на 160 миллионов долларов в рамках борьбы с отмыванием денег.
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/hong-kong-customs-busts-crypto-launderers/
