- Александр, гражданин Франции, недавно признал себя виновным в деле о криптовалюте, где ему было предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и заговоре с целью совершения банковского мошенничества.
- Дело было связано с его участием в схеме по продаже и переводу миллионов долларов в криптовалютах физическим лицам, в том числе преступникам, через платформу однорангового обмена, которой он управлял.
Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что Александр управлял платформой под видом законного бизнеса, но на самом деле он сознательно способствовал незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков и мошенничество, позволяя проводить анонимные и неотслеживаемые транзакции.
В рамках своего соглашения о признании вины Александр согласился конфисковать 249 миллионов долларов в криптовалютах, что является самой большой суммой, когда-либо изъятой в деле о криптовалюте. Конфискация представляет собой доходы от его незаконной деятельности и будет передана правительству.
Этот случай служит предупреждением для тех, кто работает в сфере криптовалют, поскольку Министерство юстиции наращивает свои усилия по пресечению незаконной деятельности, связанной с криптовалютами. Растущая популярность криптовалют сделала их предпочтительным способом оплаты для преступников, и правительство предпринимает шаги по предотвращению использования криптовалют в незаконных целях.
Этот случай также подчеркивает важность соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и правил «знай своего клиента» (KYC). Незаконной деятельности Александра способствовало его несоблюдение мер AML и KYC, что позволило ему совершать сделки с лицами, причастными к преступной деятельности, без надлежащей проверки.
В своем заявлении исполняющая обязанности прокурора США по Южному округу Нью-Йорка Одри Штраус подчеркнула, что правительство привержено борьбе с использованием криптовалют в незаконных целях. «Сегодняшняя конфискация 249 миллионов долларов в криптовалютах демонстрирует нашу приверженность ликвидации преступных организаций, которые используют индустрию виртуальных валют для содействия незаконной деятельности».
Соглашение о признании вины служит напоминанием о том, что те, кто работает в криптовалюта пространство должно соответствовать всем применимым нормам и законам. Те, кто занимается незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами, рискуют столкнуться с серьезными последствиями, включая конфискацию их активов и тюремное заключение.
Заключение
В заключение, дело Александра показывает, что правительство занимает жесткую позицию в отношении незаконной деятельности, связанной с криптовалютами, и использует все доступные инструменты, включая конфискацию, для борьбы с использованием криптовалют в незаконных целях. Этот случай служит предупреждением для других, работающих в сфере криптовалюты, и подчеркивает важность соблюдения правил и законов.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/