- CFTC обвинила Джимми Гейла Уотсона-младшего, соратника покойного Джона Макафи, в 144,736 XNUMX долларов.
- Схема привела к прибыли, превышающей 2 миллиона долларов, утверждается в жалобе CFTC.
В понедельник Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) впервые расправилась с так называемой криптосхемой «накачки и сброса».
Судья Нью-Йорка обязал Джимми Гейла Уотсона-младшего, соратника покойного Джона Макафи, выплатить 144,736 XNUMX долларов в виде незаконно полученных доходов, которые он предположительно получил от этой схемы.
Уотсон был «исполнительным советником» McAfee, предпринимателя в криптопространстве.
Уотсону также навсегда запрещено торговать деривативами, а также регистрироваться в CFTC — обязательное условие для определенных видов институционального инвестирования.
«Обеспечение надлежащей защиты клиентов и противодействие мошенническим схемам, подобным этой, являются основными принципами, глубоко укоренившимися в нормативно-правовой базе, истории и духе агентства», — говорится в заявлении CFTC. «Такие мошеннические и манипулятивные схемы особенно вопиющие, когда они нацелены на наиболее уязвимых участников рынка, в данном случае на трудолюбивых розничных инвесторов».
CFTC первый заряженный McAfee и Watson в марте 2021 года. CFTC заявила о двух тайно накопленных позициях в цифровых активах и обманным путем рекламировала токены в социальных сетях как ценные долгосрочные инвестиции, прежде чем продать их с существенной прибылью.
В результате мошенничества прибыль превысила 2 миллиона долларов, говорится в жалобе CFTC. В мошенничестве участвовали токены, включая Verge (XVG), dogecoin (DOGE) и reddcoin (RDD).
В прошлый четверг SEC отдельно выиграла судебное дело против Уотсона за его роль в предполагаемом первичном предложении монет (ICO) McAfee. Уотсон был оштрафован на 375,000 XNUMX долларов за предполагаемое участие.
В 2020 году SEC утверждала, что Watson и McAfee продвигали инвестиции в ICO, не раскрывая, что они получили за это компенсацию.
Watson теперь также навсегда запрещено прямо или косвенно участвовать в выпуске, покупке, предложении или продаже любого цифрового актива, считающегося ценной бумагой — классификация, которая все еще находится в стадии разработки.
Источник: https://blockworks.co/for-first-time-cftc-cracks-down-on-cryptos-pump-and-dump-schemes/