Узнайте здесь, как федеральные правоохранительные органы определяют регулирование криптовалюты

• Федеральные правоохранительные органы показали жизненно важную роль в разработке руководства по регулированию цифровых активов.
• Он объяснил, что его усилия по обеспечению соблюдения борются со злоупотреблением цифровыми активами.

Федеральные правоохранительные органы США уделяют особое внимание соблюдению руководящих принципов соблюдения. На конференции, организованной Американской ассоциацией юристов, лидеры в сфере борьбы с преступлениями, связанными с цифровыми активами, Даллас Вудрум, начальник отдела Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов, рассказал о некоторых технологиях децентрализованного финансирования, за которыми они наблюдают.

Г-н Вудрум пояснил: «С нашей точки зрения, когда речь идет о виртуальной валюте и цифровых активах, особое беспокойство вызывает обеспечение того, чтобы мы отслеживали и пресекали использование визуальных активов и виртуальной валюты, чтобы избежать наших санкций».

Он также отметил: «Мы не хотим, чтобы виртуальная валюта, NFT и другие цифровые активы использовались в качестве средства для уклонения от наших санкций и для перевода средств, которые были бы запрещены».

Г-н Вудрам далее указал, что его ведомство ограничивает правоприменение против уклонения от санкций посредством криптовалюта с авторизованными транзакциями. Он отметил, что OFAC не хочет препятствовать технологическим инновациям в секторе цифровых активов, подчеркнув: «Мы сосредоточены на лицах, находящихся под санкциями, преступниках, злоумышленниках, которые стремятся злоупотреблять нашими цифровыми активами, чтобы уклониться от наших программ санкций».

Кроме того, в недавнем указе и последующих стратегических документах президент Байден пообещал поддерживать развитие криптовалют и ограничивать их незаконное использование.

Однако в начале этого года чиновники Министерства финансов попали в заголовки газет после введения санкций против онлайн-микшера цифровых валют Tornado Cash. Эта санкция была вызвана тем, что платформа отмыла около 7 миллиардов долларов в виртуальной валюте и активах с момента ее изобретения в 2019 году. 

Г-н Вудрам сказал об этом, поскольку основным компонентом правоприменительных усилий его офиса является работа в тандеме с частным сектором для содействия росту с новым федеральным руководством. 

Он заявляет: «Мы стремимся взаимодействовать с частным сектором, чтобы определить, где необходимы рекомендации. За последние пару лет мы предприняли значительные действия, чтобы наложить санкции на ряд организаций, использующих виртуальную валюту для незаконных действий». 

С другой стороны, Ын Ён Чой, директор Национальной группы по борьбе с криптовалютой в Министерстве юстиции США, выразила обеспокоенность по поводу криптомиксеров. По ее словам, санкции и другие тактики правоприменения — это скорее крайняя мера в отношении цифровых активов. регулирование. 

По ее словам, продолжая развивать возможности агентства по отслеживанию и конфискации активов, предпочтительным методом для департамента является сотрудничество с компаниями частного сектора для поощрения соблюдения регулирующих органов.

Чой сказал: «Мы действительно думаем, что ключ к очистке экосистемы цифровых активов и избавлению ее от злоупотреблений — это работать рука об руку и полагаться на наших представителей частного сектора».

Нэнси Дж. Аллен — криптоэнтузиаст и считает, что криптовалюты вдохновляют людей быть собственными банками и отходить от традиционных систем денежного обмена. Она также заинтригована технологией блокчейна и ее функционированием.

Последние сообщения Нэнси Дж. Аллен (посмотреть все)