FATF выпускает план действий по улучшению внедрения глобальных стандартов в отношении криптографии

Согласно исследованию, опубликованному Рабочая группа по финансовым мероприятиям, часто известной как ФАТФ, ее делегаты достигли консенсуса по плану действий «по поощрению скорейшего внедрения во всем мире» глобальных стандартов в отношении криптовалют.

Согласно публикации, выпущенной 24 февраля Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), пленум финансового наблюдателя, в состав которого входят делегаты из более чем 200 юрисдикций, недавно собрался в Париже и достиг консенсуса по дорожной карте, которая предназначен для усиления «внедрения стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов». Целевая группа заявила, что представит отчет о том, как члены ФАТФ продвинулись во внедрении криптостандартов в 2024 году. Это исследование будет включать такие темы, как регулирование и мониторинг VASP.

Согласно результатам исследования, «отсутствие регулирования виртуальных активов во многих странах открывает возможности, которые используются преступниками и финансистами террористов». «Поскольку в октябре 15 года ФАТФ усилила свою рекомендацию 2018, касающуюся виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов, многие страны не смогли выполнить эти пересмотренные требования», — пишет Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). «Это включает в себя «правило путешествия», которое требует получения, хранения и передачи информации об отправителе и получателе, касающейся транзакций с виртуальными активами».

«Правило путешествия», установленное ФАТФ, содержит раздел, в котором рекомендуется поставщикам услуг виртуальных активов (VASP), финансовым учреждениям и регулируемым организациям в государствах-членах собирать информацию об инициаторах и бенефициарах определенных транзакций в цифровой валюте. Финансовый орган заявил, что по состоянию на апрель 2022 года несколько стран не соответствовали его требованиям по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Страны Японии, Южной Кореи и Сингапура были среди тех, кто продемонстрировал наибольшую готовность проводить политику, соответствующую Правилам путешествий. Согласно сообщениям, ряд стран, в том числе Иран и Северная Корея, были добавлены в «серый список», который ведет ФАТФ для отслеживания потенциально незаконной финансовой деятельности.

Источник: https://blockchain.news/news/fatf-releases-action-plan-to-improve-implementation-of-global-standards-on-crypto.