FATF проводит второе пленарное заседание в Париже, сообщает новости о всемирном внедрении криптовалюты

Россию исключили из ФАТФ

Впервые в истории ФАТФ она приостановила членство еще одного государства-члена — Российской Федерации.

Решение было принято ФАТФ в связи с невыполнением Россией требования резолюции ES-11/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая призывала к выводу ее вооруженных сил от международно признанных границ Украины.

В свете этого нарушения основных принципов ФАТФ, которых должны придерживаться все члены, России больше не будет разрешено участвовать в заседаниях ФАТФ или получать доступ к файлам Глобальной сети организации.

Однако Россия сохранит свой статус члена Глобальной сети Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов (ЕАГ) и должна продолжать соответствовать стандартам ФАТФ и выполнять свои финансовые обязательства.

Изложены другие ключевые обязательства

• Отчеты о взаимной оценке Индонезии и Катара будут опубликованы к маю 2023 года.
• Марокко и Камбоджа были исключены из «серого списка».
• Были обсуждены стратегические инициативы, в том числе бенефициарное владение юридическими лицами и юридическими образованиями.
• Отчет о влиянии программ-вымогателей на нарушение финансовых потоков будет опубликован в марте 2023 года.
• В отчете будет представлен список флажков риска для выявления подозрительных действий, связанных с программами-вымогателями, и даны советы организациям о том, как лучше их обнаруживать.

включая Иран

• Центральный банк Ирана (CBI) объявил о ходе внедрения цифрового риала на девятой ежегодной конференции по электронным банковским и платежным системам.
• По словам Мохаммада Резы Мани Йекты, главы офиса CBI по надзору за платежными системами, регулирующий закон CBDC будет соответствовать банкнотам в риалах.
• Около десяти банков подали заявки на участие в проекте, и ожидается, что все банки в юрисдикции предложат гражданам криптовалютные кошельки для использования цифрового риала.

Индия

• Пилотная программа CBDC на данный момент сгенерировала около 800 тысяч транзакций, и юрисдикция стремится увеличить количество клиентов до 1 миллиона из-за интереса граждан к среде цифровых платежей.
• RBI изучает трансграничные транзакции и связь с устаревшими системами других стран и приветствует участие частного сектора и финансовых технологий в проекте CBDC.

Франция

• Национальное собрание Франции одобрило законопроект о приведении местного законодательства в соответствие с предлагаемыми стандартами ЕС в отношении деятельности, связанной с криптовалютой.
• Президент Эммануэль Макрон должен до 16 марта одобрить или вернуть законопроект в законодательный орган.
• В случае принятия новые правила будут применяться к новым организациям, зарегистрированным с июля 2023 года и предлагающим криптоуслуги.
• Существующие организации должны соблюдать правила Управления по финансовым рынкам до принятия MiCA.

ОАЭ

• В феврале 2023 года Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) представило свое первое законодательство о криптовалюте, которое называется Регламентом полного рынка продуктов (FMP).
• FMP распространяется на Эмират Дубай и все его свободные зоны, за исключением Дубайского международного финансового центра (DIFC), и вступает в силу немедленно.
• Все поставщики услуг виртуальных активов (VASP), предлагающие услуги виртуальных активов в Дубае, до и после публикации Регламента должны зарегистрироваться в VARA для обеспечения полного соответствия.
• Положения о продуктах для полного рынка состоят из двух частей: Положений о виртуальных активах и связанных с ними действиях от 2023 года и нескольких отдельных сводов правил.