Крипта

ФАТФ согласовала дорожную карту внедрения криптостандартов

02/26/2023
Биткойн Эфириум Новости

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, или ФАТФ, сообщила, что ее делегаты пришли к соглашению по плану действий «для своевременного глобального внедрения» глобальных стандартов в отношении криптовалют.

В публикации от 24 февраля ФАТФ говорит Пленум финансового наблюдателя, состоящий из делегатов из более чем 200 юрисдикций, собрался в Париже и достиг консенсуса по дорожной карте, направленной на укрепление «внедрения стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов». Целевая группа заявляет, что в 2024 году она сообщит о том, как члены ФАТФ продвинулись вперед по внедрению криптостандартов, включая регулирование и надзор за VASP.

Фото товара

«Отсутствие регулирования виртуальных активов во многих странах создает возможности, которыми пользуются преступники и лица, финансирующие терроризм», — говорится в отчете. «Поскольку в октябре 15 года ФАТФ усилила свою Рекомендацию 2018, касающуюся виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов, многие страны не смогли выполнить эти пересмотренные требования, включая «правило о поездках», которое требует получения, хранения и передачи информации об отправителе и бенефициаре, касающейся транзакции с виртуальными активами».

Часть «Правила путешествий» ФАТФ включает рекомендации о том, что ПУВА, финансовые учреждения и регулируемые организации в юрисдикциях-членах должны получать информацию об инициаторах и бенефициарах определенных транзакций в цифровой валюте. По состоянию на апрель 2022 года финансовый надзорный орган сообщили, что многие страны не соответствовали стандартам по борьбе с финансированием терроризма и борьбе с отмыванием денег.

Связанный: AML и KYC: катализатор массового внедрения криптовалюты

Япония, Южная Корея и Сингапур были среди стран, которые, казалось бы, наиболее охотно внедряют правила в соответствии с Правилами путешествия. Сообщается, что некоторые страны, включая Иран и Северную Корею, внесен в «серый список» ФАТФ для отслеживания подозрительной финансовой деятельности.