Агентства ЕС будут пресекать трансграничные крипто-мошенники

Правоохранительные органы Европейского Союза объединили свои усилия, чтобы расправиться с печально известными трансграничными криптомошенниками.

Евроюст и Европол сотрудничают с Болгарией, Германией, Кипром и Сербией, чтобы поймать мошенников с онлайн-инвестициями с июля 2022 года.

Последние отчеты выяснилось, что мошенники изменили свои стратегии и начали обманывать ничего не подозревающих криптоинвесторов, пытающихся оправиться от годичных убытков.

Европол раскрывает убытки на миллионы евро из-за крипто-мошенничества

Евроюст и Европол работают с цифровыми компаниями, чтобы остановить европейское мошенничество с криптовалютой. В ходе расследования они разоблачили преступную группу, которая действовала из колл-центров. Отчет показал, что немецкие инвесторы потеряли более 2.1 миллиона долларов из-за этих онлайн-мошенничества с криптовалютой.

По данным Европола, мошенники обманом заманивали жертв из разных стран вкладывать средства в поддельные схемы инвестирования цифровых активов и лишали их средств. Эта проблема привела к созданию совместной оперативной группы по трансграничным расследованиям в ЕС.

Европол — сказал мошенники действовали из четырех колл-центров в Европе. Они заманивают своих жертв, предлагая высокую прибыль при небольших вложениях. Прибыльная прибыль побуждает жертв вкладывать больше средств, с которыми мошенники исчезают. Учитывая количество незарегистрированных случаев, Европол подозревает, что потери могут составить сотни миллионов евро.

Агентство допросило 261 человека (двое на Кипре, двое в Болгарии, трое в Германии и 214 в Сербии) и в ходе расследования провело обыски в 22 местах на территории ЕС. Они арестовали 30 человек и изъяли аппаратные кошельки, автомобили, наличные деньги, документы и электронное оборудование.

Дополнительные упреждающие меры по мере увеличения потерь от мошенничества и взлома криптовалют

В индустрии цифровых активов наблюдается рост числа мошеннических операций, выдающих себя за ведущие компании и государственные органы. Недавний отчеты показал, что мошенники выдают себя за государственных чиновников, чтобы использовать уязвимых лиц в поисках средств для возврата потерянных средств после кризиса FTX.

Отдел финансового регулирования штата Орегон (DFR) выпустил пресс-релизе предостерегая криптотрейдеров от фейковых веб-сайтов и приложений, направленных на выманивание у них денег. Кроме того, DFR посоветовал трейдерам провести надлежащее исследование, прежде чем отправлять средства на торговые платформы криптовалюты. Агентство привело в качестве примера веб-сайт, на который претендует Государственный департамент США.

Согласно DFR, сайт утверждал, что помогает клиентам FTX вернуть свои средства. Со своими утверждениями веб-сайт получил доступ к именам пользователей и паролям инвесторов. Поэтому администратор DFR Т.К. Кин призвал криптотрейдеров усердно защищать свою информацию и не раскрывать конфиденциальные данные без проведения исследований.

Между тем, отчет от 26 декабря показал, что суд приговорил руководителей, причастных к мошенничеству с обменом цифровыми активами в Южной Корее, к восьми годам тюремного заключения.

Чиновники участвовали в мошенничестве на 1.5 миллиарда долларов, в результате которого были обмануты 50,000 300 инвесторов, обещая им XNUMX% прибыли от инвестиций. Шесть руководителей получили свой приговор, трое не признали себя виновными по некоторым пунктам обвинения и вскоре предстанут перед судом.

Immunefi, платформа для поиска ошибок и службы безопасности, недавно переправу что криптоиндустрия потеряла 3.9 миллиарда долларов из-за мошенничества в 2022 году.

Генеральный директор Immunefi Митчелл Амадор сообщил, что упреждающее выявление и устранение уязвимостей поможет защитить сообщество и восстановить доверие среди инвесторов.