Эстонская пара арестована за мошенничество с криптовалютой на 500 миллионов долларов

Двое 37-летних граждан Эстонии по имени Сергей Потапенко и Иван Турогин был арестован после потенциально обманывая сотни тысяч людей в предполагаемой криптосхеме. Деньги, потерянные на момент написания, как полагают, превышают 575 миллионов долларов.

Двое эстонцев арестованы за мошенничество с криптовалютой

Схема включала несколько фальшивых договоров аренды, а также фальшивый банк и оборудование для майнинга криптовалюты. Пара обманом заставила клиентов заключить контракты на аренду оборудования со своей службой майнинга под названием Hash Flare. Они также создали фальшивый банк, который назвали «Полибиус банк», и заставили своих инвесторов вкладывать деньги в фальшивое финансовое учреждение. Оттуда они воспользовались услугами нескольких подставных компаний для отмывания полученных средств.

Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший прокомментировал в недавнем заявлении:

Благодаря новым технологиям злоумышленникам стало проще использовать невинных жертв как в США, так и за рубежом во все более сложных аферах.

Вежливый был также там, чтобы предоставить комментарий к отдельному Дело о мошенничестве с криптовалютой. В нем участвовал мужчина из Пуэрто-Рико, который обманул инвесторов на более чем 110 миллионов долларов через фирму под названием Mango Markets. Считается, что он манипулировал ценами на различные фьючерсные контракты и другие активы, чтобы дать трейдерам представление о том, что их портфели работают лучше, чем они были на самом деле. Теперь ему предстоит предстать перед судом Нью-Йорка.

В этом случае Вежливый заявил:

Использование децентрализованных финансовых платформ — это новая граница финансовых преступлений старой школы, когда преступники используют новые технологии для личной выгоды. Этим судебным преследованием отдел по уголовным делам посылает сигнал о том, что независимо от механизма, используемого для совершения рыночных манипуляций и мошенничества, мы будем работать над тем, чтобы привлечь виновных к ответственности.

О текущей схеме мошенничества с криптовалютой с участием эстонской пары американский адвокат Ник Браун упомянул:

Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны. Эти обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и тайной, связанной с добычей криптовалюты, чтобы совершить огромную схему Понци.

Врать инвесторам?

Считается, что Hash Flare солгала своим инвесторам об эффективности используемого оборудования. Таким образом, компания выполняла операции по добыче полезных ископаемых гораздо менее быстро, чем было заявлено. Инвесторы тогда не получили никаких платежей, которые они должны были получить. Так продолжалось примерно с 2015 по 2019 год.

Пара была арестована в столице Эстонии Таллинне. Дело сейчас расследует Федеральное бюро расследований (ФБР). Обоим мужчинам предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также по 16 пунктам обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Им также предъявлено обвинение в отмывании денег, и каждому из них грозит по 20 лет тюрьмы.

Теги: Крипто-мошенничество, эстонский, Кеннет А. Вежливый

Источник: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/