Элизабет Уоррен требует ответов от генерального директора Binance Чанпэна Чжао относительно финансов криптовалютной биржи

Сенатор США Элизабет Уоррен расследует криптобиржу Binance и ее американское подразделение Binance.US в отношении финансов и операций компаний.

В новом открытом письме, адресованном генеральному директору Binance Чанпэну Чжао и генеральному директору Binance.US Брайану Шродеру, Уоррен задает двум руководителям ряд вопросов, говоря, что розничные инвесторы заслуживают «полного, беспрепятственного обзора соответствующих операций компаний, которым они доверяют свои ресурсы."

Говорит письмо,

«Очевидные попытки ваших компаний уклониться от соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег, законов о ценных бумагах, требований к предоставлению информации и других финансовых правил вызывают серьезные сомнения в стабильности и легитимности Binance и связанных с ней организаций, а также в вашей приверженности своим клиентам. ».

Сенатор от Массачусетса также обвиняет Binance и Binance.US в отсутствии необходимого разделения, о котором они заявляют, и сравнивает эти две организации с рухнувшей криптобиржей FTX и ее дочерней компанией FTX.US.

"Мистер. Утверждение Чжао о том, что Binance.US полностью независима, очень похоже на заявления Сэма Бэнкмана-Фрида о различии между FTX US и FTX — заявления, которые кажутся ложными, учитывая, что FTX US подала заявление о банкротстве, а ее пользователи потеряли доступ к свои средства, а его новый генеральный директор объявил, что он фактически неплатежеспособен».

Уоррен списки семь требований от Чжао и Шредера. Они следующие:

«1. Пожалуйста, предоставьте полные копии всех балансов Binance и дочерних компаний Binance с 2017 года по настоящее время.

2. Предоставьте оценку количества и процентной доли пользователей Binance в США в течение каждого финансового квартала с 2017 года по настоящее время.

3. Согласно сообщениям, г-н Чжао утвердил план создания компании на 2018 год, которая тогда называлась «Тайчи», которая «отвлекла бы регулирующие органы притворным интересом к соблюдению требований…». Пожалуйста, предоставьте все документы и сообщения, относящиеся к этому плану. , включая его зарождение, разработку и реализацию.

4. Пожалуйста, предоставьте полные копии всех внутренних политик и процедур по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT), а также «знай своего клиента» (KYC), используемых Binance, дочерними компаниями Binance и Binance.US, а также в качестве сообщений, касающихся политики и процедур ПОД/ФТ.

5. Агентство Reuters сообщило, что г-н Чжао сказал персоналу Binance по соблюдению требований, что он не хочет «никакого KYC». Указывал ли г-н Чжао когда-либо или предлагал сотрудникам Binance и/или Binance.US, чтобы компания отменила или ограничила проверки «знай своего клиента» или иным образом ослабила свою программу соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег? Если да, пожалуйста, предоставьте все такие сообщения.

6. Пожалуйста, предоставьте полные копии всех письменных политик и/или процедур, касающихся отношений между Binance и Binance.US. Если о каких-либо таких политиках и/или процедурах стало известно инвесторам, предоставьте копии этих сообщений.

7. Пожалуйста, предоставьте полный список всех без исключения платформ в США, которые когда-либо использовали Binance.com для торговых услуг, кредитных услуг или любых других продуктов или Сервисы."

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости

 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Главное изображение: Shutterstock / Tithi Luadthong

Источник: https://dailyhodl.com/2023/03/06/elizabeth-warren-demands-answers-from-binance-ceo-changpeng-zhao-regarding-crypto-exchange-finances/