Несуществующая криптобиржа FTX и Сэм Бэнкман-Фрид столкнулись с расследованием мошенничества в Турции

Обанкротившаяся криптобиржа FTX и ее соучредитель Сэм Бэнкман-Фрид могут столкнуться с обвинениями в мошенничестве за границей, поскольку турецкие власти проводят расследование в отношении бывшего генерального директора.

Согласно новому объявление Совет по расследованию финансовых преступлений Турции, Bankman-Fried и криптовалютная биржа расследуются на предмет мошенничества в связи с ее недавним распадом.

Bankman-Fried обвиняется в неправильном обращении со средствами клиентов на миллиарды долларов путем предоставления их взаймы Alameda Research, подразделению количественного трейдинга FTX.

«14 ноября 2022 года было начато расследование в рамках обязанностей и полномочий, предоставленных нашему Агентству в соответствии с законодательством, перед физическими и юридическими лицами, связанными с глобальной платформой для торговли криптоактивами, работающей под торговой маркой FTX.com».

Турецкие официальные лица говорят, что расследование пока дало результаты, утверждая, что FTX и Bankman-Fried не были правдивы по отношению к клиентам и создали ненормальные рыночные условия. В результате совет просит прокуратуру конфисковать цифровые активы, которые кажутся «подозрительными».

«В результате проводимых нашим Агентством расследований по данному вопросу, на данном этапе доверие клиентов не сохранено должным образом.

Доверительные фонды клиента передаются другому лицу или лицам или вывозятся за границу посредством ложных работ и транзакций, где ненастоящие криптоактивы покупаются и продаются клиентам, спрос и предложение на рынках управляются фиктивным образом, что противоречит нормальной работе рынка. …

В Главную прокуратуру Стамбула было подано заявление с просьбой начать расследование различных предшествующих преступлений и отмывания имущественных ценностей, возникших в результате преступления, предусмотренного статьей 282, и конфисковать подозрительные активы».

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости
 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Рекомендуемое изображение: Shutterstock/Jacob_09