Крипто-мошенники используют «профессиональных актеров KYC», чтобы избежать захвата

Крипто-мошенники и хакеры, возможно, нашли новый, простой способ избежать поимки. CertiK, блокчейн безопасность эксперт, представил группу наемных актеров KYC, которых мошеннические разработчики могут использовать для мошенничества в криптосообществах.

С годами мошенникам пришлось стать более изобретательными, чтобы избежать обнаружения. Многие незаконные действия развились из раздачи криптовалюты мошенничество к мошенничеству в романтических отношениях / онлайн-знакомствах. 

Отслеживание мошенничества Better Business Bureau (BBB) ​​показало, что криптовалюта мошенничество поднялся с седьмого по опасности вида мошенничества в 2020 году на второе по опасности в 2021 году.

Увидев такую ​​незаконную деятельность, многие криптобиржи, такие как Binance и Coinbase к другим платформам, связанным с криптовалютой, требующим мер «Знай своего клиента» (KYC). Но, похоже, мошенники нашли способ обойти и это. 

Актеры KYC играют за плохих парней

Компания CertiK, занимающаяся безопасностью блокчейна, поднятый красные флажки в отношении «профессиональных участников KYC», используемых разработчиками для обхода регулярных проверок.

В этой схеме субъект KYC нанимается специально для KYC от имени мошеннических владельцев проектов, стремящихся завоевать доверие криптосообщества перед инсайдерским взломом или мошенническим мошенничеством.

Согласно фирме, легко и дешево нанять кого-то для «знай своего клиента» для мошеннических действий. Цены могут опускаться до 8 долларов с учетом требований, таких как выполнение требований KYC «для открытия банковского или обменного счета в развивающейся стране».

CertiK дальше добавленный:

«Цена увеличивается, если субъекту KYC приходится сталкиваться с более сложным процессом проверки, и значительно возрастает, если покупателю нужен субъект, который является национальным резидентом страны, которая считается малорискованной с точки зрения отмывания денег, и, таким образом, имеет меньшую вероятность быть помечены или отклонены, а также доступ к гораздо большему количеству услуг». 

В целом аналитики компании смогли определить более 20 внебиржевых (OTC) подпольных рынков, большинство из которых размещены в Telegram и Discord, а также некоторые телефонные приложения с низкими требованиями.

CertiK призвал пользователей или потенциальных инвесторов соблюдать осторожность при работе с криптопроектами. Нужно провести надлежащее тщательное расследование по каждому ключевому члену. Рекомендуется даже сотрудничество с командой профессиональных, опытных следователей по уголовным делам и аналитиков разведки.

Крипто-мошенники стремятся к большему

Первичное расследование может помочь, учитывая рост незаконной деятельности в криптоиндустрии. 

За последние несколько лет крипто-мошенничество выросли, учитывая рост криптовалют. Ранее Сертик переправу что хакеры украли криптоактивов на сумму более 2 миллиардов долларов в первом полугодии 1 года и ожидают, что потери в этой категории увеличатся на 2022% с 223 года.

Такие разработки могут сдержать дальнейшие инновации в криптоиндустрии. Тем временем регулирующие органы продолжают обсуждать способы потенциального регулирования и защиты инвесторов. 

Отказ от ответственности

Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.