Крипто-мошенники нанимают участников KYC, чтобы завоевать доверие и обмануть инвесторов: отчет

Новый отчет компании CertiK, занимающейся безопасностью блокчейна, показал, что большая группа профессиональных участников «Знай своего клиента» (KYC) нанята сомнительными разработчиками блокчейна и мошенниками для обмана криптоинвесторов.

Системы проверки KYC используются криптопроектами в пространстве Web3 для установления личности клиента и определения источника средств. Этот процесс помогает платформам защитить себя от мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма.

Крипто-мошенники нанимают актеров KYC для мошенничества

По данным CertiK отчету, актеры нанимаются для завершения процесса KYC от имени владельцев мошеннических проектов, которые хотят завоевать доверие криптосообщества, прежде чем выполнять инсайдерский взлом или выйти жульничество, широко известный как руг тянуть. 

В ходе расследования охранная фирма выявила участника KYC, который согласился поделиться подробной информацией об отрасли. Актер заявил, что занимается этим бизнесом уже три года, и предоставил ссылки на торговые площадки, где он выступал.

Торговые площадки в основном размещаются в Telegram, Discord, некоторых телефонных приложениях с низкими требованиями и рекламе на веб-сайтах концертов. По соглашению обе стороны будут использовать услугу условного депонирования для оплаты.

Сколько зарабатывают актеры KYC?

Интересно, что за каждую роль актеры получают небольшие суммы. В зависимости от требований к концерту, некоторые зарабатывают всего 8 долларов. Собеседник рассказал, что зарабатывал от 20 до 30 долларов за сделку. 

«Эта печальная ситуация, к сожалению, неудивительна, поскольку мы знаем, что современная мошенническая индустрия не стыдится организовывать торговлю людьми и рабство в своих интересах», — написал CertiK.

Низкие требования, такие как обход базового KYC процесс открытия банковского или обменного счета из развивающейся страны оценивается как низкий, в то время как более сложные процессы проверки стоят дороже. Например, фирма определила одного актера, который зарабатывал 500 долларов в неделю за то, что выступал в качестве генерального директора криптопроекта.

Где находятся эти актеры KYC?

Примечательно, что участники были в основном из развивающихся стран, а торговые площадки были в основном сосредоточены в Юго-Восточной Азии с размерами групп от 4,000 300,000 до XNUMX XNUMX участников.

CertiK заявила, что обнаружила более 500,000 40 участников, которые были либо продавцами, либо покупателями поддельных значков KYC. В ходе дальнейшего анализа фирма обнаружила, что более 2,000 веб-сайтов размещали такие мошеннические объявления, и уже было выпущено более XNUMX значков.