Согласно независимому анализу, в Соединенном Королевстве находится по меньшей мере 168 компаний, обвиняемых в мошенничестве с криптовалютой или валютой (форекс).
Совместное ходе расследования, СМИ, Бюро журналистских расследований и газета Observer, опубликованная 29 января, установила, что организованные преступные группировки используют Великобританию в качестве своей базы из-за ее «слабого регулирования».
Фактическое количество британских криптовалютных или форекс-компаний, вовлеченных в мошенничество, вероятно, намного превышает 168, поскольку это число было рассчитано путем анализа списков подозреваемых подставных компаний и перекрестных ссылок на них с отчетами о мошеннической деятельности на различных веб-сайтах.
Около половины обнаруженных компаний были связаны с так называемыми «мошенничествами с забоем свиней».
A мошенничество с разделкой свиней — это коварная схема, в которой мошенник завоевывает доверие жертвы (часто включая романтические отношения) перед тем, как убедить ее внести деньги или криптовалюту на торговую платформу или виртуальный кошелек, который контролирует мошенник.
Затем мошенник продолжает «откармливать» жертву и укреплять ее доверие, прежде чем убедить ее перевести гораздо большую сумму, а затем скрыться с деньгами.
Согласно отчету, к жертвам часто обращались через социальные сети или через сайты знакомств, такие как Tinder.
Кроме того, многие жертвы, опрошенные в отчете, заявили, что компании кажутся более законными, поскольку они базируются в Великобритании, и заявляют, что они не попали бы на удочку, если бы компании располагались в другом месте.
Регистрация компании в Великобритании стоит всего 12 британских фунтов (14.85 долларов США) и не требует никакой идентификации, что позволяет мошенническим компаниям легко зарегистрироваться там и получить «фиктивный авторитет».
Однако для регистрации компании обязаны предоставить адрес офиса в Великобритании, что привело к тому, что некоторые адреса проживания были засыпаны письмами, предназначенными для компаний, которые утверждают, что имеют там офис.
«То, что происходит в Великобритании, является бессовестным», - заявил следователь по финансовым преступлениям Грэм Барроу. «На протяжении как минимум 20 лет мы знали, что британские компании используются в этих мошенничествах и что мы, вероятно, являемся крупнейшим в мире поставщиком мошеннических компаний».
Связанный: Британский стейблкоин интегрирован в 18,000 XNUMX банкоматов по всей стране
Правительство Великобритании пытается расправиться с криптовалютными компаниями в регионе, при этом Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании требует, чтобы с 10 января 2020 года все предприятия, ведущие деятельность с криптовалютными активами, регистрировались в нем.
Регулятор был очень строгий в своих одобренияходнако многие предприятия, связанные с криптовалютой, продолжают работать как незарегистрированные предприятия поскольку он пытается найти баланс между обеспечением безопасной среды для инвесторов и поддержкой инноваций в отрасли.
Источник: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-abuse-lax-uk-company-laws-to-fool-victims-report.